船井電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
船井電機株式会社(E01863)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月3日
【会社名】 船井電機株式会社
【英訳名】 FUNAI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 板東 浩二
【本店の所在の場所】 大阪府大東市中垣内7丁目7番1号
【電話番号】 072(870)4303
【事務連絡者氏名】 人事総務部 課長 小田原 慎二
【最寄りの連絡場所】 大阪府大東市中垣内7丁目7番1号
【電話番号】 072(870)4303
【事務連絡者氏名】 人事総務部 課長 小田原 慎二
【縦覧に供する場所】 船井電機株式会社 東京支店
(東京都千代田区外神田4丁目11番5号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年7月28日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年7月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下、「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下、「本
株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式11,372,500株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2021年8月30日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
12株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社
法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は12株に減少することとなりま
す。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条
(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社
の発行済株式総数は3株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合
の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定
めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株式についての権利)の全
文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、上田智一氏及び板東浩二氏の2名を選任するも
のであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
285,949 419 - (注)1 可決 99.81
第1号議案
285,938 430 - (注)1 可決 99.81
第2号議案
第3号議案
285,690 677 - (注)2 可決 99.72
上田 智一
285,781 586 - (注)2 可決 99.75
板東 浩二
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席
の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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