株式会社ビューティガレージ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ビューティガレージ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ビューティガレージ(E27215)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月30日
【会社名】 株式会社ビューティガレージ
【英訳名】 BEAUTY GARAGE Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 野村 秀輝
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区桜新町一丁目34番25号
【電話番号】 03-6805-9785
【事務連絡者氏名】 経営管理グループ統括責任者 齋藤 高広
【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区桜新町一丁目34番25号
【電話番号】 03-6805-9785
【事務連絡者氏名】 経営管理グループ統括責任者 齋藤 高広
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社ビューティガレージ(E27215)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年７月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年７月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
野村秀輝、供田修一、野村貴久、樺島義明及び加藤清を取締役（監査等委員である取締役を除く）に
選任するものであります。
第２号議案 定款一部変更の件
委任型執行役員制度の導入に伴い、執行役員の地位や立場を定款上で定めるため、定款の一部を
変更するものであります。
第３号議案 取締役に対する事後交付による株式報酬制度変更の件
取締役に対する事後交付による株式報酬制度を変更するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く）５名選任の件
45,128 1,639 64 (注１) 可決 94.94
野村 秀輝
45,128 1,639 64 可決 94.94
供田 修一
46,746 21 64 可決 98.35
野村 貴久
46,745 22 64 可決 98.34
樺島 義明
46,747 20 64 可決 98.35
加藤 清
第２号議案
46,747 25 64 (注２) 可決 98.34
定款一部変更の件
第３号議案
取締役に対する事後
39,900 6,872 64 (注１) 可決 83.93
交付による株式報酬
制度変更の件
(注１）議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主の出席及び、出席した株主の議決権の
過半数の賛成による。
(注２）議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主の出席及び、出席した株主の議決権の
３分の２以上の賛成による。
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