株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） |
EDINET提出書類
株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ(E36769)
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年８月13日
【会社名】 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ（注）１
【英訳名】 ＭＡＮＡＣ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｃｏ．，Ｌｔ
ｄ（注）１
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村田 耕也（注）１
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目８番４号（注）１
【電話番号】 ０３（３２４２）２５６１
【事務連絡者氏名】 マナック株式会社
執行役員企画管理本部長 大村 元宏
【最寄りの連絡場所】 マナック株式会社
広島県福山市箕沖町92番地
【電話番号】 マナック株式会社
０８４（９５４）３３３０（代表）
【事務連絡者氏名】 マナック株式会社
執行役員企画管理本部長 大村 元宏
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 9,420百万円（注）２
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
（注）１．本届出書提出日現在において、株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ（以下「当社」といいます。）
は未設立であり、2021年10月１日の設立を予定しております。なお、代表者の役職氏名及び本店の所在の場
所につきましては、現時点での予定を記載しております。
２．本届出書提出日現在において未確定であるため、マナック株式会社（以下「マナック」といいます。）の
2021年３月31日における株主資本の額（簿価）を記載しております。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和３年８月２日付で株式会社東京証券取引所に当社株式の新規上場申請を行ったこと及び令和３年８月13日付でマ
ナックの四半期報告書が提出されたことに伴い、令和３年６月９日付で提出した有価証券届出書及び令和３年６月25日
付で提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありますので、当該事項を訂正するた
め有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
第三部 企業情報
第２ 事業の状況
１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
４ 経営上の重要な契約等
５ 研究開発活動
第４ 提出会社の状況
１ 株式等の状況
(1）株式の総数等
② 発行済株式
第５ 経理の状況
第五部 組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報
第１ 継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項
(1）組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類
② 四半期報告書又は半期報告書
③ 臨時報告書
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数 内容
8,625,000株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
普通株式
（注）１，２，３ 準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。（注）４
（注）１．マナックの発行済株式総数8,625,000株（2021年３月31日現在）に基づいて記載しております。ただし、本
株式移転（後記２．において定義します。）の効力発生に先立ち、マナックの発行済株式総数が変化した場
合には、当社が交付する上記新株式数は変動いたします。
なお、本株式移転の効力発生時点においてマナックが保有する自己株式に対しては、株式移転比率に応じて
当社の普通株式が割当交付されることになります。これに伴い、マナックは一時的に当社の普通株式を保有
することになりますが、当該当社株式については、効力発生後、法令等に基づいて適切に処理する予定であ
ります。
２．普通株式は、マナックの2021年５月11日開催の取締役会決議（株式移転計画の作成承認及び株式移転計画の
承認の定時株主総会への付議）及び2021年６月24日に開催されたマナックの定時株主総会の特別決議（株式
移転計画の承認）に基づいて行う株式移転（以下「本株式移転」といいます。）に伴い発行する予定です。
３．当社は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場
第二部に新規上場申請を 行う予定であります 。
４．振替機関の名称及び住所は、下記のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（訂正後）
種類 発行数 内容
8,625,000株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
普通株式
（注）１，２，３ 準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。（注）４
（注）１．マナックの発行済株式総数8,625,000株（2021年３月31日現在）に基づいて記載しております。ただし、本
株式移転（後記２．において定義します。）の効力発生に先立ち、マナックの発行済株式総数が変化した場
合には、当社が交付する上記新株式数は変動いたします。
なお、本株式移転の効力発生時点においてマナックが保有する自己株式に対しては、株式移転比率に応じて
当社の普通株式が割当交付されることになります。これに伴い、マナックは一時的に当社の普通株式を保有
することになりますが、当該当社株式については、効力発生後、法令等に基づいて適切に処理する予定であ
ります。
２．普通株式は、マナックの2021年５月11日開催の取締役会決議（株式移転計画の作成承認及び株式移転計画の
承認の定時株主総会への付議）及び2021年６月24日に開催されたマナックの定時株主総会の特別決議（株式
移転計画の承認）に基づいて行う株式移転（以下「本株式移転」といいます。）に伴い発行する予定です。
３．当社は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場
第二部に新規上場申請を 行いました 。
４．振替機関の名称及び住所は、下記のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２【募集の方法】
（訂正前）
株式移転によることとします。（注）１，２
（注）１．普通株式は、本株式移転が効力を生ずる時点の直前時（以下「基準時」といいます。）におけるマナッ
クの株主に対し、その所有するマナックの普通株式１株に対して当社の普通株式１株の割合をもって割
当交付いたします。また、各株主に対する発行価格は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資
本に組み入れられる額は資本組入額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本訂正
届出書提出日現在において未確定ですが、マナックの2021年３月31日における株主資本の額（簿価）
は、9,420百万円であり、発行価額の総額のうち300百万円が資本金に組み入れられます。
２．当社は、東京証券取引所への上場申請手続（東京証券取引所有価証券上場規程第201条第２項）を 行
い、 いわゆるテクニカル上場（同規程第208条）により2021年10月１日より東京証券取引所市場第二部
に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場
合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株
券等（効力発生日等から６か月以内に上場申請するものに限る（同施行規則第216条第１項）。）につ
いて、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。
（訂正後）
株式移転によることとします。（注）１，２
（注）１．普通株式は、本株式移転が効力を生ずる時点の直前時（以下「基準時」といいます。）におけるマナッ
クの株主に対し、その所有するマナックの普通株式１株に対して当社の普通株式１株の割合をもって割
当交付いたします。また、各株主に対する発行価格は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資
本に組み入れられる額は資本組入額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本訂正
届出書提出日現在において未確定ですが、マナックの2021年３月31日における株主資本の額（簿価）
は、9,420百万円であり、発行価額の総額のうち300百万円が資本金に組み入れられます。
２．当社は、東京証券取引所への上場申請手続（東京証券取引所有価証券上場規程第201条第２項）を 行い
ました。これに伴い、 いわゆるテクニカル上場（同規程第208条）により2021年10月１日より東京証券
取引所市場第二部に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することに
よって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場
会社が発行する株券等（効力発生日等から６か月以内に上場申請するものに限る（同施行規則第216条
第１項）。）について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認め
る制度です。
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第三部【企業情報】
第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
（訂正前）
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となるマナックの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、同社が中国財務
局長に提出した有価証券報告書（2021年６月25日提出）をご参照下さい。
（訂正後）
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となるマナックの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、同社が中国財務
局長に提出した有価証券報告書（2021年６月25日提出） 及び四半期報告書（2021年８月13日提出） をご参照下さい。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（訂正前）
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となるマナックの経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
については、同社が中国財務局長に提出した有価証券報告書（2021年６月25日提出）をご参照下さい。
（訂正後）
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となるマナックの経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
については、同社が中国財務局長に提出した有価証券報告書（2021年６月25日提出） 及び四半期報告書（2021年８月
13日提出） をご参照下さい。
４【経営上の重要な契約等】
（訂正前）
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となるマナックの経営上の重要な契約等については、同社が中国財務局長に提出した有価
証券報告書（2021年６月25日提出）をご参照下さい。
また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成、株
式交付又は公開買付けに関する情報 第１ 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要 ３ 組織再編成、株式交
付又は公開買付けに係る契約」をご参照下さい。
（訂正後）
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となるマナックの経営上の重要な契約等については、同社が中国財務局長に提出した有価
証券報告書（2021年６月25日提出） 及び四半期報告書（2021年８月13日提出） をご参照下さい。
また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成、株
式交付又は公開買付けに関する情報 第１ 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要 ３ 組織再編成、株式交
付又は公開買付けに係る契約」をご参照下さい。
５【研究開発活動】
（訂正前）
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となるマナックの研究開発活動については、同社が中国財務局長に提出した有価証券報告
書（2021年６月25日提出）をご参照下さい。
（訂正後）
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となるマナックの研究開発活動については、同社が中国財務局長に提出した有価証券報告
書（2021年６月25日提出） 及び四半期報告書（2021年８月13日提出） をご参照下さい。
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第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
②【発行済株式】
（訂正前）
上場金融商品取引所名又は登録
種類 発行数（株） 内容
認可金融商品取引業協会名
１単元の株式数は100株であります。
完全議決権株式であり、権利内容に何ら
普通株式 8,625,000 東京証券取引所市場第二部
限定のない、当社における標準となる株
式であります。
計 8,625,000 － －
（注）１．上記は、2021年10月１日に予定する本株式移転の効力発生により発行されます。
２．上記は、マナックの発行済株式総数8,625,000株（2021年３月31日現在）に基づいて記載しております。た
だし、本株式移転の効力発生に先立ち、マナックの発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上
記新株式数は変動いたします。
なお、本株式移転の効力発生時点においてマナックが保有する自己株式に対しては、株式移転比率に応じて
当社の普通株式が割当交付されることになります。これに伴い、マナックは一時的に当社の普通株式を保有
することになりますが、当該当社株式については、効力発生後、法令等に基づいて適切に処理する予定であ
ります。
３．当社は、当社の普通株式について、東京証券取引所市場第二部に新規上場申請を 行う予定であります 。
（訂正後）
上場金融商品取引所名又は登録
種類 発行数（株） 内容
認可金融商品取引業協会名
１単元の株式数は100株であります。
完全議決権株式であり、権利内容に何ら
普通株式 8,625,000 東京証券取引所市場第二部
限定のない、当社における標準となる株
式であります。
計 8,625,000 － －
（注）１．上記は、2021年10月１日に予定する本株式移転の効力発生により発行されます。
２．上記は、マナックの発行済株式総数8,625,000株（2021年３月31日現在）に基づいて記載しております。た
だし、本株式移転の効力発生に先立ち、マナックの発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上
記新株式数は変動いたします。
なお、本株式移転の効力発生時点においてマナックが保有する自己株式に対しては、株式移転比率に応じて
当社の普通株式が割当交付されることになります。これに伴い、マナックは一時的に当社の普通株式を保有
することになりますが、当該当社株式については、効力発生後、法令等に基づいて適切に処理する予定であ
ります。
３．当社は、当社の普通株式について、東京証券取引所市場第二部に新規上場申請を 行いました 。
第５【経理の状況】
（訂正前）
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となるマナックの経理の状況につきましては、同社が中国財務局長に提出した有価証券報告
書（2021年６月25日提出）をご参照下さい。
（訂正後）
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
なお、当社の完全子会社となるマナックの経理の状況につきましては、同社が中国財務局長に提出した有価証券報告
書（2021年６月25日提出） 及び四半期報告書（2021年８月13日提出） をご参照下さい。
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第五部【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】
第１【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】
（１）【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】
（訂正前）
＜前略＞
②【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項はありません。
③【臨時報告書】
①の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日（2021年 ６ 月 25 日）までに、以下の臨時報告書を提出して
おります。
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基
づく臨時報告書を2021年６月25日に中国財務局長に提出
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
②【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第77期第１四半期（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）2021年８月13日中国財務局長に提
出
③【臨時報告書】
①の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日（2021年 ８ 月 13 日）までに、以下の臨時報告書を提出して
おります。
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基
づく臨時報告書を2021年６月25日に中国財務局長に提出
＜後略＞
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