株式会社マツモト 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社マツモト(E00715)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2021年7月30日
【会社名】 株式会社マツモト
【英訳名】 MATSUMOTO INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 敬三郎
【本店の所在の場所】 福岡県北九州市門司区社ノ木一丁目2番1号
【電話番号】 093(371)0298(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 梅津 武
【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市門司区社ノ木一丁目2番1号
【電話番号】 093(371)0298(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 梅津 武
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社マツモト(E00715)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年7月28日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年7月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少の件
資本金を829,890,100円減少して100,000,000円とする。
資本準備金を1,591,419,905円減少して100,000,000円とする。
利益準備金を77,000,000円減少して0円とする。
効力発生日は2021年9月1日(予定)とする。
第2号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金100円
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、原永茂氏を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役松本政敬氏に退職慰労金を贈呈する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
2,437 13 (注)1 可決(93.12%)
第1号議案
2,437 13 (注)2 可決(93.12%)
第2号議案
(注)3
第3号議案
2,432 18 可決(92.93%)
原永 茂
2,428 22 (注)2 可決(92.78%)
第4号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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