株式会社共和工業所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社共和工業所(E01442)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2021年7月21日
【会社名】 株式会社共和工業所
【英訳名】 KYOWAKOGYOSYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 真輝
【本店の所在の場所】 石川県小松市工業団地一丁目57番地
【電話番号】 ０７６１（２１）０５３１
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長兼管理部長 東川 保則
【最寄りの連絡場所】 石川県小松市工業団地一丁目57番地
【電話番号】 ０７６１（２１）０５３１
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長兼管理部長 東川 保則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年７月20日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年７月20日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金80円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1）減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
(2）増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 500,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
①当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締
役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの
充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査
等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新
設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
②取締役として有用な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分発揮できるよう、取締役会
の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨、及び当社と業務執行取締役等
以外の取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定として、変更案第27条を新設するもので
あります。なお、当該新設につきましては、各監査役の同意を得ております。
③機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当
等を取締役会決議により行うことができるよう、変更案第33条の新設等所要の変更を行うものであ
ります。
④その他、上記の各変更に伴う条数の変更等所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山口 徹、山口 真輝、山岸 一英、東川 保
則の４名を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、小泉 茂男、小栗 厳、竹内 広幸の３名を選任するものでありま
す。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300,000千円以内とするものでありま
す。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額25,000千円以内とするものであります。
第７号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役 板尾 昌之 氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈
呈するものであります。
第８号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、かなで監査法人を選任するものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
11,980 37 － （注）１ 可決 99.55
第１号議案
10,960 1,057 － （注）２ 可決 91.08
第２号議案
第３号議案
10,960 1,057 － 可決 91.08
山口 徹
11,986 31 － （注）３ 可決 99.60
山口 真輝
11,989 28 － 可決 99.63
山岸 一英
11,989 28 － 可決 99.63
東川 保則
第４号議案
12,006 11 － 可決 99.77
小泉 茂男
（注）３
10,982 1,035 － 可決 91.26
小栗 厳
12,006 11 － 可決 99.77
竹内 広幸
11,978 39 － （注）１ 可決 99.53
第５号議案
12,001 16 － （注）１ 可決 99.73
第６号議案
10,954 1,063 － （注）１ 可決 91.03
第７号議案
11,983 34 － （注）１ 可決 99.58
第８号議案
（注）１． 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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