アゼアス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アゼアス株式会社(E24248)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月19日
【会社名】 アゼアス株式会社
【英訳名】 AZEARTH Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 斉 藤 文 明
【本店の所在の場所】 東京都台東区蔵前四丁目13番７号
【電話番号】 03-3865-1311(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 羽 場 恒 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区蔵前四丁目13番７号
【電話番号】 03-3865-1311(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 羽 場 恒 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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アゼアス株式会社(E24248)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年７月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年７月16日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金30円 総額172,267,620円
ロ 効力発生日
2021年７月19日
第２号議案 取締役４名選任の件
鈴木裕生、斉藤文明、羽場恒彦及び藤本凱也を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
奥山智砂、加毛修及び髙橋章夫を監査役に選任するものであります。
第４号議案 会計監査人変更の件
会計監査人をアーク有限責任監査法人へ変更するものであります。
第５号議案 補欠社外取締役選任の件
広瀬全宏を補欠社外取締役に選任するものであります。
第６号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役５名（うち社外取締役１名）及び監査役３名（うち社外監査役２名）に対し、役員
賞与総額24,000千円（うち社外取締役を除く取締役分20,000千円、社外取締役分1,000千円、監査役分3,000千
円）を支給するものであります。
第７号議案 取締役及び監査役に対する株式報酬制度の改定の件
現在の報酬枠に代えて報酬枠を改めて設定するとともに、取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員を対象
とした株式報酬制度にかかる株式報酬の報酬枠を新たに設定するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
33,012 626 0 (注)１ 可決 98.02
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役４名選任の件
鈴木 裕生 32,004 1,634 0 可決 95.02
斉藤 文明 32,008 1,630 0 (注)２ 可決 95.04
羽場 恒彦 32,753 885 0 可決 97.25
藤本 凱也 32,663 975 0 可決 96.98
第３号議案
監査役３名選任の件
奥山 智砂 32,739 899 0 可決 97.21
(注)２
加毛 修 32,722 916 0 可決 97.16
髙橋 章夫 32,745 893 0 可決 97.22
第４号議案
32,866 772 0 (注)１ 可決 97.58
会計監査人変更の件
第５号議案
32,697 941 0 (注)１ 可決 97.08
補欠社外取締役選任の件
第６号議案
32,348 1,290 0 (注)１ 可決 96.05
役員賞与支給の件
第７号議案
取締役及び監査役に対する 31,632 2,006 0 (注)１ 可決 93.92
株式報酬制度の改定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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