株式会社 山大 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 山大(E02798)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2021年７月６日
【会社名】 株式会社山大
【英訳名】 Yamadai Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙橋 暢介
【本店の所在の場所】 宮城県石巻市潮見町２番地の３
【電話番号】 （０２２５）９３－１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理部部長 髙橋 茂之
【最寄りの連絡場所】 宮城県石巻市潮見町２番地の３
【電話番号】 （０２２５）９３－１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理部部長 髙橋 茂之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金25円 総額は27,773,225円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月30日
第２号議案 取締役７名選任の件
本件は、原案どおり髙橋暢介、阿部竜也、宍戸広光、髙橋茂之、阿部哲也、髙橋拓宏、髙橋猛の各氏
が選任され、それぞれ就任いたしました。髙橋猛氏は社外取締役であります。
第３号議案 監査役１名選任の件
本件は、原案どおり本田典雄氏が選任され、就任いたしました。
第４号議案 退任取締役２名に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案通り退任取締役阿部雅徳氏、渡辺静吉氏の在任中の功労に報いるため、阿部雅徳氏につ
いては400,000円、渡辺静吉氏については800,000円をそれぞれ支給限度として退職慰労金を贈呈する
こととし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されまし
た。
第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役髙橋武一氏の在任中の功労に報いるため、18,300,000円を支給限度と
して退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役在任期間分に
ついては取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決
されました。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
（注）１ 可決（99.14％）
第１号議案 7,522 65 －
（注）２
第２号議案
可決（98.63％）
髙橋 暢介 7,483 104 －
可決（98.63％）
阿部 竜也 7,483 104 －
可決（98.63％）
宍戸 広光 7,483 104 －
可決（98.63％）
髙橋 茂之 7,483 104 －
可決（98.63％）
阿部 哲也 7,483 104 －
可決（98.63％）
髙橋 拓宏 7,483 104 －
可決（98.63％）
髙橋 猛 7,483 104 －
第３号議案 （注）２
可決（99.17％）
本田 典雄 7,524 63 －
可決（98.96％）
第４号議案 7,508 79 － （注）１
（注）１ 可決（98.83％）
第５号議案 7,498 89 －
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
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