株式会社駒井ハルテック 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社駒井ハルテック |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社駒井ハルテック(E01362)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月６日
【会社名】 株式会社駒井ハルテック
【英訳名】 KOMAIHALTEC Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 中 村 貴 任
【本店の所在の場所】 大阪市西区立売堀四丁目２番21号
【電話番号】 06(4391)0811㈹
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 飯 塚 勉
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野一丁目19番10号
【電話番号】 03(3833)5101㈹
【事務連絡者氏名】 理事 総務部長 小 谷 野 憲 司
【縦覧に供する場所】 株式会社駒井ハルテック本社
(東京都台東区上野一丁目19番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第92回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
１．配当財産の種類
金銭
２．株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき45円(うち、普通配当35円・記念配当10円)
総額209,182,905円
３．剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は取締役の定員を10名以内にするもの
であります。
第３号議案 取締役５名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田中進、駒井恵美、平見勝洋、駒井寛、本井敏雄の５
氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役本井敏雄氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
35,712 258 0 (注)１ 可決 99.26
剰余金の処分の件
第２号議案
35,628 342 0 (注)２ 可決 99.03
定款一部変更の件
第３号議案
(注)３
取締役５名選任の件
田中 進 30,867 5,103 0 可決 85.80
駒井 恵美 34,770 1,200 0 可決 96.65
平見 勝洋 34,777 1,193 0 可決 96.66
駒井 寛 34,767 1,203 0 可決 96.64
本井 敏雄 34,770 1,200 0 可決 96.65
(注) １ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議
決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株
主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しており
ません。
以上
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