クオールホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クオールホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
クオールホールディングス株式会社(E03476)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月５日
【会社名】 クオールホールディングス株式会社
【英訳名】 Qol Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 敬
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー37階
【電話番号】 03－6430－9060
【事務連絡者氏名】 経営管理部 部長 緒方 伸一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー37階
【電話番号】 03－6430－9060
【事務連絡者氏名】 経営管理部 部長 緒方 伸一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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クオールホールディングス株式会社(E03476)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月29日開催の当社第29期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員として、取締役会にお
け る議決権を付与することにより、監督機能の一層の強化、コーポレート・ガバナンス体制の更
なる充実を図るため、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するものでありま
す。
これに伴い、当社定款につきまして、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査
役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中村勝、中村敬、福滿清伸、石井孝芳、
荒木勲、恩地ゆかり、富樫豊、窪木登志子、山本行治を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、武士俣充、橋本千枝、宮﨑源征を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額700百万円以内（うち社外取締役20百万
円以内）とするものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内とするものであります。
第６号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、大島美岐子、角替隆志を選任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
783
第１号議案 339,620 4 (注)１ 可決 99.74%
第２号議案
20,788
中村 勝 319,615 4 可決 93.86%
20,959
中村 敬 319,444 4 可決 93.81%
20,663
福滿 清伸 313,740 6,004 可決 92.14%
20,669
石井 孝芳 313,734 6,004 可決 92.14%
(注)２
20,537
荒木 勲 313,866 6,004 可決 92.18%
20,531
恩地 ゆかり 313,872 6,004 可決 92.18%
20,548
富樫 豊 313,855 6,004 可決 92.17%
505
窪木 登志子 339,898 4 可決 99.82%
358
山本 行治 340,045 4 可決 99.86%
第３号議案
71,527
武士俣 充 268,874 4 可決 78.96%
(注)２
22,351
橋本 千枝 312,051 6,004 可決 91.64%
64,692
宮﨑 源征 275,709 4 可決 80.97%
416
第４号議案 339,917 75 (注)２ 可決 99.83%
402
第５号議案 339,930 75 (注)２ 可決 99.83%
第６号議案
1,839
大島 美岐子 338,562 4 (注)２ 可決 99.43%
209
角替 隆志 340,192 4 可決 99.91%
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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