ファナック株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ファナック株式会社(E01946)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月５日
【会社名】 ファナック株式会社
【英訳名】 ＦＡＮＵＣ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 賢治
【本店の所在の場所】 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地
【電話番号】 0555-84-5555（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 岡田 俊哉
【最寄りの連絡場所】 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地
【電話番号】 0555-84-5555（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 岡田 俊哉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ファナック株式会社(E01946)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
当期の期末配当 ： １株につき金206円14銭
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設等の
変更、責任限定契約の対象の変更、ならびに執行役員に関する規定の新設等を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
稲葉 善治、山口 賢治、マイケル ジェイ チコ、佃 和夫、住川 雅晴、山崎 直子を取締役（監査
等委員である取締役を除く）に選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
小針 克夫、三村 勝也、今井 康夫、横井 秀俊、富田 美栄子を監査等委員である取締役に選任す
る。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額は、①固定報酬として、年額８億円以内
（うち社外取締役分は年額１億円以内）および②業績連動報酬として、選任または重任された株
主総会の前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の0.7％以内（ただし固定報酬の３年分を
超えないものとする）の合計額を上限とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額２億円以内とする。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのた
めの報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対して、第５号議案で決議した取
締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式に関する報酬等を
支給する。支給する金銭報酬債権の総額を年額３億５千万円以内とし、本制度により対象取締役
に割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限を年28,000株とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
1,555,313 2,703 1,414 (注)１ 可決 99.7
剰余金処分の件
第２号議案
1,540,858 17,158 1,416 (注)２ 可決 98.8
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く）６
名選任の件
稲葉 善治
1,517,662 39,590 2,173 可決 97.3
山口 賢治
1,534,552 22,700 2,173 可決 98.4
(注)３
マイケル ジェイ チコ
1,540,431 14,476 4,522 可決 98.8
佃 和夫
1,528,990 28,269 2,173 可決 98.0
住川 雅晴
1,545,110 12,150 2,173 可決 99.1
山崎 直子
1,553,336 3,924 2,173 可決 99.6
第４号議案
監査等委員である取締
役５名選任の件
小針 克夫
1,478,809 77,927 2,684 可決 94.8
三村 勝也
1,479,507 77,229 2,684 可決 94.9
(注)３
今井 康夫
1,552,965 4,295 2,173 可決 99.6
横井 秀俊
1,548,962 8,298 2,173 可決 99.3
富田 美栄子
1,552,815 4,445 2,173 可決 99.6
第５号議案
取締役（監査等委員で
1,552,170 3,970 3,296 (注)１ 可決 99.5
ある取締役を除く）の
報酬等の額決定の件
第６号議案
監査等委員である取締
1,554,880 1,260 3,296 (注)１ 可決 99.7
役の報酬等の額決定の
件
第７号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役および社外
取締役を除く）に対す 1,516,585 41,545 1,302 (注)１ 可決 97.3
る譲渡制限付株式の割
当てのための報酬決定
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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