ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社(E23924)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月５日
【会社名】 ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社
【英訳名】 Sompo Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 グループＣＥＯ 取締役 代表執行役社長 櫻 田 謙 悟
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号
【電話番号】 03 (3349) 3000（代表）
【事務連絡者氏名】 法務部課長 齋 晴 裕
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号
【電話番号】 03 (3349) 3000（代表）
【事務連絡者氏名】 法務部課長 齋 晴 裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
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ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社(E23924)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月28日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法 第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき 金90円
総額 32,035,341,870円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月29日
第２号議案 取締役12名選任の件
櫻田謙悟、辻伸治、手島俊裕、スコット・トレバー・デイヴィス、東和浩、名和高司、柴田美鈴
（戸籍上の氏名：小山美鈴）、山田メユミ（戸籍上の氏名：山田芽由美）、柳田直樹、内山英世、
遠藤功および伊藤久美を取締役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
3,077,324 1,104 6 (注)１ 可決 99.91
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役12名選任の件
櫻田 謙悟 3,056,157 23,213 6 可決 99.19
辻 伸治 3,075,091 4,279 6 可決 99.81
手島 俊裕 2,988,347 91,009 6 可決 96.99
スコット・トレバー・デイヴィス 3,063,265 16,104 6 可決 99.42
東 和浩 3,063,812 15,557 6 可決 99.44
名和 高司 3,047,459 31,909 6 (注)２ 可決 98.91
柴田 美鈴
3,070,144 9,226 6 可決 99.65
（戸籍上の氏名：小山美鈴）
山田 メユミ
3,057,933 21,436 6 可決 99.25
（戸籍上の氏名：山田芽由美）
柳田 直樹 3,075,365 4,005 6 可決 99.82
内山 英世 3,075,342 4,028 6 可決 99.82
遠藤 功 3,075,441 3,929 6 可決 99.82
伊藤 久美 3,075,213 4,157 6 可決 99.81
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の総数は3,547,607個であります。
４．賛成率の算定にあたっては、株主総会前営業日までに事前行使された議決権数と株主総会当日出席者の議決
権数の合計を分母としています。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会において行使された議決権のうち、前営業日までの事前行使分および当日出席の株主による行使分の中で
各議案に対する賛否が確認できたものを合計したことにより、いずれの議案についても可決要件が満たされ、会社
法上適法に各議案が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は
加算しておりません。
以 上
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