株式会社トマト銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社トマト銀行(E03678)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月２日
【会社名】 株式会社トマト銀行
【英訳名】 ＴＯＭＡＴＯ ＢＡＮＫ，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙 木 晶 悟
【本店の所在の場所】 岡山県岡山市北区番町２丁目３番４号
【電話番号】 岡山（086）800－1500
【事務連絡者氏名】 総務部長 平 野 栄 一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区鍛冶町１丁目７番11号
株式会社トマト銀行東京事務所
【電話番号】 東京（03）5256－1030（代表）
【事務連絡者氏名】 東京支店長兼東京事務所長 橋 本 隆 史
【縦覧に供する場所】 株式会社トマト銀行神戸支店
（神戸市中央区元町通５丁目１番８号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第138期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において決議事項が決議され、ま
た、前日にＡ種種類株主による書面同意が得られたことにより種類株主総会の決議事項の決議があったものとみなさ
れましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に
基づき、提出するものであります。
２【報告内容】
１ 第138期定時株主総会
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金25円 総額 289,556,800円
当社優先株式１株につき金12円50銭 総額 87,500,000円
② 効力発生日
2021年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
Ａ種優先株式に第３回、第４回の回号を追加し、発行可能種類株式総数をそれぞれ7,000千株とする。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として髙木晶悟、中山雅司、坂手計之、冨田洋之、延永邦彦、井上正樹、中浩二、田部真康、小川洋
及び上岡美保子を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として吉岡一巳を選任する。
(3) 株主総会決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
93,737 96 8 (注)１ 可決 99.72%
剰余金の処分の件
第２号議案
92,466 1,372 3 (注)２ 可決 98.37%
定款一部変更の件
第３号議案
取締役10名選任の件
髙木 晶悟 89,338 4,502 1 可決 95.04%
中山 雅司 90,496 3,344 1 可決 96.27%
坂手 計之 90,537 3,303 1 可決 96.32%
冨田 洋之 90,532 3,308 1 可決 96.31%
(注)３
延永 邦彦 90,534 3,306 1 可決 96.31%
井上 正樹 92,360 1,480 1 可決 98.26%
中 浩二 92,355 1,485 1 可決 98.25%
田部 真康 92,407 1,433 1 可決 98.31%
小川 洋 90,533 3,307 1 可決 96.31%
上岡 美保子 90,521 3,319 1 可決 96.30%
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
吉岡 一巳 93,679 150 3 可決 99.67%
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2
以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の過
半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
２ 普通株主による種類株主総会
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
議案 定款一部変更の件
第138期定時株主総会決議事項第２号議案のとおりであります。
(3) 株主総会決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
議案
92,253 1,531 51 (注) 可決 98.15%
定款一部変更の件
(注) 議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の３分
の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
３ Ａ種種類株主による種類株主総会
(1) 当該株主総会決議があったものとみなされた日
2021年６月28日
(2) 決議事項の内容
議案 定款一部変更の件
第138期定時株主総会決議事項第２号議案のとおりであります。
(3) 株主総会決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
議案
70,000 0 0 (注) 可決 100％
定款一部変更の件
(注) 議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の３分
の２以上の賛成による。
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