株式会社百十四銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社百十四銀行(E03588)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月２日
【会社名】 株式会社百十四銀行
【英訳名】 The Hyakujushi Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 綾 田 裕 次 郎
【本店の所在の場所】 香川県高松市亀井町５番地の１
【電話番号】 高松 087（831）0114（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 森 匡 史
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目８番２号
株式会社百十四銀行東京事務所
【電話番号】 東京 03（3271）1287
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 池 上 満
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社百十四銀行東京支店
(東京都中央区日本橋三丁目８番２号)
株式会社百十四銀行大阪支店
(大阪市中央区道修町三丁目６番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社百十四銀行(E03588)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当行第152期定時株主総会において決議事項が決議されたため、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出する。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
１株につき30円 総額 887 ,261,700 円
③ 効力発生日
2021年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
綾田裕次郎、香川亮平、大山揮一郎、豊嶋正和、藤村晶彦、黒川裕之、穴田和久および金本英明を取締役
（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役７名選任の件
頼富俊哉、組橋和浩、井原理代、伊藤純一、山田泰子、早田順幸および藤本智子を監査等委員である取締役
に選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(％) 決議結果
議案
第１号議案 249,165 1,309 ― 99.22 可決
第２号議案
綾田裕次郎 218,214 32,246 ― 86.89 可決
香川 亮平 227,046 23,414 ― 90.41 可決
大山揮一郎 227,087 23,373 ― 90.43 可決
豊嶋 正和 227,294 23,166 ― 90.51 可決
藤村 晶彦 227,246 23,214 ― 90.49 可決
黒川 裕之 248,147 2,313 ― 98.81 可決
穴田 和久 248,078 2,382 ― 98.78 可決
金本 英明 248,247 2,213 ― 98.85 可決
2/3
EDINET提出書類
株式会社百十四銀行(E03588)
臨時報告書
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(％) 決議結果
議案
第３号議案
頼富 俊哉 247,003 3,463 ― 98.36 可決
組橋 和浩 247,062 3,404 ― 98.38 可決
井原 理代 233,057 17,409 ― 92.80 可決
伊藤 純一 220,595 29,871 ― 87.84 可決
山田 泰子 248,994 1,472 ― 99.15 可決
早田 順幸 234,737 15,729 ― 93.47 可決
藤本 智子 249,372 1,094 ― 99.30 可決
（注）各議案の可決要件は次のとおり。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
主の出席、および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。
以上
3/3
