ホーチキ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ホーチキ株式会社(E01802)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月２日
【会社名】 ホーチキ株式会社
【英訳名】 HOCHIKI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 山 形 明 夫
【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎二丁目10番43号
【電話番号】 東京(3444)4111(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 管理本部長 天 野 潔
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎二丁目10番43号
【電話番号】 東京(3444)4111(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 管理本部長 天 野 潔
【縦覧に供する場所】 関西支店
(大阪府東大阪市水走三丁目６番41号)
名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号
JRセントラルタワーズ32階)
横浜支店
(神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号
横浜三井ビルディング５階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ホーチキ株式会社(E01802)
臨時報告書
１ 【提出理由】
当社は、2021年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２ 【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金29円 総額730,062,153円
ロ 効力発生日
2021年６月28日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、金森賢治、山形明夫、細井 元、伊谷一人、吉本康弘、植村裕之、野口知充、
中野秀代、天野 潔を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、中村健一を選任する。
第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
当社の取締役（出向者、社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬
制度の業績連動部分の算定方法について各事業年度の業績達成度等に応じて変動する設計へ改定す
る。また、ポイント付与ルールについて算定の基礎となる株価を、毎年３月における当社株式の
１ヵ月平均株価に改定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
211,616 465 6 (注)１ 可決 98.65
剰余金処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
金 森 賢 治 203,099 8,982 6 可決 94.68
山 形 明 夫 205,783 6,298 6 可決 95.93
細 井 元 211,118 963 6 可決 98.42
伊 谷 一 人 211,114 967 6 可決 98.42
(注)２
吉 本 康 弘 211,099 982 6 可決 98.41
植 村 裕 之 192,535 19,546 6 可決 89.76
野 口 知 充 204,981 7,100 6 可決 95.56
中 野 秀 代 211,818 263 6 可決 98.75
天 野 潔 211,122 959 6 可決 98.42
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
中 村 健 一 212,003 78 6 可決 98.83
第４号議案
取締役に対する業績連動
211,471 609 6 (注)１ 可決 98.58
型株式報酬制度の一部改
定の件
(注)１ 出席した議決権行使をすることができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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