築地魚市場株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
築地魚市場株式会社(E02571)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月２日
【会社名】 築地魚市場株式会社
【英訳名】 TSUKIJI UOICHIBA COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 猛
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲六丁目６番２号
【電話番号】 東京(０３)６６３３局３５００番
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 大竹 利夫
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲六丁目６番２号
【電話番号】 東京(０３)６６３３局３５００番
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 大竹 利夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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築地魚市場株式会社(E02571)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第73回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１株につき金35円（総額78,540,945円）の期末配当を実施する。
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、吉田猛、村山弘晃、大竹利夫、関均、菅原謙二、石川誠、重田親司、山﨑康司の８氏
を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、角野崇雄氏を選任す
る。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
社外取締役以外の取締役に対し、現状の金銭報酬枠（月額2,000万円以内、ただし、使用人兼務取締
役の使用人分給与を含まない。）とは別枠にて、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬を支給する
こととし、譲渡制限付株式を割り当てるために支給する報酬としての金銭債権の総額を、年額3,500
万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とするとともに、譲渡制限付株
式報酬制度の主な内容について定める。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 （注）１
16,069 12 0 可決（99.93％）
剰余金の処分の件
（注）２
第２号議案
取締役８名選任の件
16,050 30 0 可決（99.81％）
吉田 猛
16,067 13 0 可決（99.92％）
村山 弘晃
16,067 13 0 可決（99.92％）
大竹 利夫
16,068 12 0 可決（99.93％）
関 均
16,065 15 0 可決（99.91％）
菅原 謙二
16,041 39 0 可決（99.76％）
石川 誠
16,056 24 0 可決（99.85％）
重田 親司
15,954 126 0 可決（99.22％）
山﨑 康司
（注）２
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
16,061 35 0 可決（99.78％）
角野 崇雄
（注）１
第４号議案
取締役（社外取締役を除く。）に対
16,050 47 0 可決（99.71％）
する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当
日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以 上
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