信越ポリマー株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 信越ポリマー株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
信越ポリマー株式会社(E02388)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月２日
【会社名】 信越ポリマー株式会社
【英訳名】 Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 小野義昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目９番地
【電話番号】 ０３－５２８９－３７１２
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理本部長兼人事部長 柴田 靖
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目９番地
【電話番号】 ０３－５２８９－３７１２
【事務連絡者氏名】 総務部長 木下敏文
【縦覧に供する場所】 信越ポリマー株式会社 東京工場
（埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目406番地１）
信越ポリマー株式会社 大阪支店
（大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目８番29号）
信越ポリマー株式会社 名古屋支店
（愛知県名古屋市中村区名駅四丁目26番13号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
信越ポリマー株式会社(E02388)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
期末配当金を当社普通株式１株につき、普通配当11円とする。なお、期末配当金11円のうち２円は
創立60周年記念配当金となります。
第２号議案 取締役５名選任の件
執行役員制度の導入に伴い、また、経営体制の効率化を図るため、取締役を６名減員し、
小野義昭、出戸利明、髙山 徹、轟 茂道及び宮下 修の５名を取締役に選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、宮崎盛雄、平澤秀明及び吉原達生の３名を選任する。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。
第５号議案 当社執行役員及び従業員並びに当社子会社取締役に対してストックオプションとして発行する
新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
当社グループの長期的な企業価値向上への意欲や士気を一層高め、当社グループの企業価値の増大
を図ることを目的とし、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社取締役に対し新株予約権を金銭
の払込みを要することなく発行する。新株予約権個数の上限は、3,700個、これにより交付を受ける
ことができる株式の上限は370,000株。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果（注）１
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
703,091 22,693 4,257 (注)２ 可決 95.62
剰余金の配当の件
第２号議案
取締役５名選任の件
小野 義昭 615,845 109,941 4,257 可決 83.75
出戸 利明 721,352 4,434 4,257 可決 98.10
(注)３
髙山 徹 721,348 4,438 4,257 可決 98.10
轟 茂道 703,131 22,655 4,257 可決 95.62
宮下 修 721,730 4,056 4,257 可決 98.15
第３号議案
監査役３名選任の件
宮崎 盛雄 549,208 176,576 4,257 可決 74.69
(注)３
平澤 秀明 719,412 6,372 4,257 可決 97.84
2/3
EDINET提出書類
信越ポリマー株式会社(E02388)
臨時報告書
吉原 達生 725,209 575 4,257 可決 98.63
第４号議案
会計監査人選任の件
(注)４
EY新日本有限責任監
723,707 765 5,568 可決 98.42
査法人
第５号議案
当社執行役員及び従
業員並びに当社子会
社取締役に対してス
722,258 3,527 4,257 （注）５ 可決 98.22
トックオプションと
して発行する新株予
約権の募集事項の決
定を当社取締役会に
委任する件
(注) １．上記の決議事項に対する賛成、反対及び棄権の議決権の数は、株主総会の前日までに書面又は電磁的方法
（インターネット等）により事前行使された議決権の数と、株主総会の当日に行使された議決権のうち行使
結果を確認することができた議決権の数の合計であります。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
４．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
５．議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までに事前行使された議決権の数及び本株主総会の当日に行使された議決権のうち行使結果を確
認することができた議決権の数を合計することにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法上適法に決
議が成立したことから、本株主総会当日に行使された議決権のうち行使結果を確認できなかった議決権の数は加算
しておりません。
以上
3/3
