日亜鋼業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日亜鋼業株式会社(E01287)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月2日
【会社名】 日亜鋼業株式会社
【英訳名】 NICHIA STEEL WORKS,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大西 利典
【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市中浜町19番地
【電話番号】 (06)6416-1021
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 沖垣 佳宏
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋2丁目5番18号
日亜鋼業株式会社 東京支店
【電話番号】 (03)5524-5501
【事務連絡者氏名】 東京支店長 山本 敦久
【縦覧に供する場所】 日亜鋼業株式会社 東京支店
(東京都中央区京橋2丁目5番18号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金4円 総額193,587,128円
ロ 効力発生日
2021年6月30日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、大西利典、国峰淳、寺川斉貴、高間敏夫、沖垣佳宏、後藤田英昭、田中文武、
中谷吉朗の8氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、道盛武彦、園田裕人の2氏を選任する。
第4号議案 補欠取締役1名選任の件
補欠取締役として、花房裕志氏を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、北畠昭二氏を選任する。
第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役寺前昭氏及び道盛武彦氏、退任監査役下徳弘幸氏及び越川和弘氏に対し、在任中の
功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する
こととし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役分は取締役会の決議に、監
査役分は監査役の協議にそれぞれ一任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
427,140 2,471 72 (注)1 可決 99.41
剰余金処分の件
第2号議案
取締役8名選任の件
大西 利典 359,119 76,206 72 可決 82.48
国峰 淳 414,384 20,941 72 可決 95.17
寺川 斉貴 414,387 20,938 72 可決 95.17
高間 敏夫 414,387 20,938 72 (注)2 可決 95.17
沖垣 佳宏 414,367 20,958 72 可決 95.17
後藤田英昭 421,265 14,060 72 可決 96.75
田中 文武 421,245 14,080 72 可決 96.75
中谷 吉朗 421,220 14,105 72 可決 96.74
第3号議案
監査役2名選任の件
道盛 武彦 434,219 1,106 72 (注)2 可決 99.73
園田 裕人 359,581 75,744 72 可決 82.59
第4号議案
補欠取締役1名選任
の件
(注)2
花房 裕志 379,384 55,941 72 可決 87.14
第5号議案
補欠監査役1名選任
の件
(注)2
北畠 昭二 379,401 55,924 72 可決 87.14
第5号議案
退任取締役及び退任
359,027 76,298 72 (注)1 可決 82.46
監査役に対する退職
慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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