塩水港精糖株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
塩水港精糖株式会社(E00361)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月１日
【会社名】 塩水港精糖株式会社
【英訳名】 Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 久 野 修 慈
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目９番６号
【電話番号】 東京(03)3249局2381(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小 田 俊 一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目９番６号
【電話番号】 東京(03)3249局2381(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小 田 俊 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
（１）配当財産の種類
金銭
（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５円 総額135,771,625円
（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月30日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、丸山弘行、伊藤哲也、波多野雅、小田俊一、木村成克、三和彦幸、酒井英喜、和田守真及び
山下裕司の各氏を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、渡部以光氏を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、鈴木幸信氏を選任するものであります。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
175,102 1,779 0 (注)１ 可決 99.0
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
丸山弘行 163,026 13,855 0 可決 92.2
伊藤哲也 163,026 13,855 0 可決 92.2
波多野雅 163,049 13,832 0 可決 92.2
小田俊一 163,069 13,812 0 可決 92.2
(注)２
木村成克 152,371 24,510 0 可決 86.1
三和彦幸 165,705 11,176 0 可決 93.7
酒井英喜 163,011 13,870 0 可決 92.2
和田守真 162,977 13,904 0 可決 92.1
山下裕司 162,657 14,224 0 可決 92.0
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
渡部以光 151,420 25,461 0 可決 85.6
第４号議案
補欠監査役１名選任
の件
(注)２
鈴木幸信 157,200 19,681 0 可決 88.9
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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