トモニホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トモニホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
トモニホールディングス株式会社(E23820)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年７月１日
【会社名】 トモニホールディングス株式会社
【英訳名】 TOMONY Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者） 中村 武
【本店の所在の場所】 香川県高松市亀井町７番地１
【電話番号】 087-812-0102
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画部長 藤井 仁三
【最寄りの連絡場所】 香川県高松市亀井町７番地１
【電話番号】 087-812-0102
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画部長 藤井 仁三
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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トモニホールディングス株式会社(E23820)
臨時報告書
１【提出理由】
令和３年６月29日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和３年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金４円
配当総額 647,401,168円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和３年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
中村 武、山田径男、板東豊彦、藤井仁三、小田寛明、関 幹生、山下友規及び白井博雄の８氏を取
締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
横手俊夫、大平 昇、橋本潤子及び桑島洋輔の４氏を監査等委員である取締役に選任するものであり
ます。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株
予約権に関する報酬等決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬等の額につきましては、平成27
年６月26日開催の第５期定時株主総会において「年額２億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額
5,000万円以内）」とご承認をいただいております。また、これとは別枠で、同株主総会において、取
締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額について、各事
業年度に係る当社定時株主総会の日から１年間に年額金7,000万円以内とご承認いただき今日に至って
おります。
今日においても、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬
等の内容について変更はございませんが、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号、第71
号）が令和３年３月１日に施行されたことに伴い、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約
権に関し、株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとすると
きは、その旨及び当該事由の内容の概要について株主総会決議をいただくことが必要となったため、改
めてご承認をお願いするものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合（％）
第１号議案 1,317,111 2,373 - （注）１ 可決 96.7
第２号議案 （注）２
中村 武 1,294,338 25,146 - 可決 95.0
山田 径男 1,301,066 18,418 - 可決 95.5
板東 豊彦 1,301,148 18,336 - 可決 95.5
藤井 仁三 1,301,143 18,341 - 可決 95.5
小田 寛明 1,301,140 18,344 - 可決 95.5
関 幹生 1,301,055 18,429 - 可決 95.5
山下 友規 1,301,152 18,332 - 可決 95.5
白井 博雄 1,300,949 18,535 - 可決 95.5
第３号議案 （注）２
横手 俊夫 1,290,114 29,369 - 可決 94.7
大平 昇 1,301,734 17,750 - 可決 95.6
橋本 潤子 1,301,797 17,687 - 可決 95.6
桑島 洋輔 1,301,875 17,609 - 可決 95.6
第４号議案 1,282,833 36,651 - （注）１ 可決 94.2
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、 決議事項の可決が明らかになったため、 本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない
議決権数は加算しておりません。
以 上
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