小倉クラッチ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 小倉クラッチ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
小倉クラッチ株式会社(E01647)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月１日
【会社名】 小倉クラッチ株式会社
【英訳名】 OGURA CLUTCH CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小倉 康宏
【本店の所在の場所】 群馬県桐生市相生町二丁目678番地
【電話番号】 (0277)54-7101（大代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員(経営管理本部長) 関根 秀利
【最寄りの連絡場所】 東京営業所
東京都港区浜松町一丁目10番12号 第一共栄ビル
【電話番号】 (03)3433-2151(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員（営業担当） 猪越 義彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
小倉クラッチ株式会社(E01647)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日に開催の当社第92回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金100円 総額149,678,900円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月30日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として小倉康宏、井上春夫、河内正美、中馬康則、猪越義彦、秋山浩一、田部井公夫の７氏を
選任する。
第３号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として監査法人アヴァンティアを選任する。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって退任される取締役加藤基氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定め
る一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時
期、方法等は取締役会に一任する。
2/3
EDINET提出書類
小倉クラッチ株式会社(E01647)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 賛成割合
(％)
第１号議案
11,976 22 0 (注)１ 可決 99.82%
剰余金処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
小倉 康宏 11,949 49 0 可決 99.59%
井上 春夫 11,948 50 0 可決 99.58%
河内 正美 11,956 42 0 可決 99.65%
(注)２
中馬 康則 11,957 41 0 可決 99.66%
猪越 義彦 11,957 41 0 可決 99.66%
秋山 浩一 11,954 44 0 可決 99.63%
田部井 公夫 11,955 43 0 可決 99.64%
第３号議案
11,979 19 0 (注)１ 可決 99.84%
会計監査人選任の件
第４号議案
11,794 204 0 (注)１ 可決 98.30%
退任取締役に対し退
職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．賛成の割合は、議決権行使個数の合計を分母として計算しています。
以上
3/3
