大王製紙株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大王製紙株式会社(E00660)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月１日
【会社名】 大王製紙株式会社
【英訳名】 Daio Paper Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 若林 賴房
【本店の所在の場所】 愛媛県四国中央市三島紙屋町２番60号
（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場
所」で行っています。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見２丁目10番２号
【電話番号】 （０３）６８５６－７６２４
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 総務人事本部長 田中 幸広
【縦覧に供する場所】 大王製紙株式会社東京本社
（東京都千代田区富士見２丁目10番２号）
大王製紙株式会社大阪支店
（大阪市中央区備後町４丁目１番３号）
大王製紙株式会社名古屋支店
（名古屋市中区丸の内１丁目16番４号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
大王製紙株式会社(E00660)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第110回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円 総額1,676,297,360円
剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
①当社グループの事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第３条（目的）の一部追加を行う
ものであります。
②当社では、経営における意思決定の迅速化及び取締役会の監督機能の強化等を目的に、2021年４月１日付で、
役員体制の変更及び執行役員制度の改定をいたしました。これに伴い、取締役会の活性化、意思決定の迅速化
を通して経営の効率化を図ることを目的として、取締役の員数の上限を20名以内から15名以内にするための現
行定款第18条（員数）の変更を行うとともに、経営責任を明確にし、緊張感のある経営を行うこと及び株主か
らの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を２年から１年に短縮するための現行定款第20条
（任期）の変更を行うほか、役付取締役の規定を見直すための現行定款第21条（代表取締役等）の変更、執行
役員に関する規定を追加するための変更案第26条（執行役員）の新設を行うものであります。
③不測の事態の発生により、定時株主総会を開催することが困難な状況となっても株主総会決議を要さずに機動
的に剰余金の配当等を行うことを可能にするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会決議により
剰余金の配当等を行うことができるよう、変更案第36条（剰余金の配当等の決定機関）及び第37条（剰余金の
配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）、第36 条（期末配当
金）及び第37条（中間配当金）を削除するものであります。なお、今般の定款変更後も、期末配当につきまし
ては、引き続き株主総会決議によって行うことを予定しております。
④上記のほか、規定の新設・削除に伴う条数の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役12名選任の件
取締役として、佐光正義氏、若林賴房氏、阿達敏洋氏、岡崎邦弘氏、山﨑浩史氏、田中幸広氏、石田厚氏、設
楽裕之氏、吉田伸彦氏、武井洋一氏、平石好伸氏、尾関春子氏の12名を選任するものであります。
なお、吉田伸彦氏、武井洋一氏、平石好伸氏、尾関春子氏の４名は社外取締役であります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、藤井博充氏を選任するものであります。
第５号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額３億4,000万円以内から年額５億円以内（うち社外取締役分7,200万円以内）に改めるも
のであります。
2/3
EDINET提出書類
大王製紙株式会社(E00660)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議結果
決議の結果
決議事項 賛成（個) 反対（個) 棄権（個) 可決要件 (賛成の割合)
(注)４
第１号議案 1,488,902 346 0 (注)１ 可決 （99.98%）
第２号議案 906,683 582,565 0 (注)２ 否決 （60.88%）
第３号議案
佐光 正義 1,070,162 419,084 0 可決 （71.86%）
若林 賴房 1,483,972 5,218 57 可決 （99.65%）
阿達 敏洋 1,072,227 417,021 0 可決 （72.00%）
岡崎 邦弘 1,487,487 1,761 0 可決 （99.88%）
山﨑 浩史 1,487,552 1,696 0 可決 （99.89%）
田中 幸広 1,487,529 1,719 0 可決 （99.88%）
石田 厚 1,487,532 1,716 0 可決 （99.88%）
(注)３
設楽 裕之 1,487,548 1,700 0 可決 （99.89%）
吉田 伸彦 1,487,881 1,367 0 可決 （99.91%）
武井 洋一 1,487,909 1,339 0 可決 （99.91%）
平石 好伸 1,488,887 361 0 可決 （99.98%）
尾関 春子 1,488,949 299 0 可決 （99.98%）
第４号議案
藤井 博充 1,485,354 3,894 0 可決 （99.74%）
第５号議案 1,488,152 858 238 (注)１ 可決 （99.93%）
(注) １． 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
４．賛成の割合は、本総会前日までに行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の合計に対
する、事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して賛成を確認した議決権の数の割合で
あります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、第１号議案、第３号議案、第４号議案及び第５号議案については可決要件を満たすことが、また、第２号
議案については可決要件を満たさないことが確定し、会社法上適法に決議が成立することが明らかになったた
め、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
3/3
