中山福株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
中山福株式会社(E02805)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年7月1日
【会社名】 中山福株式会社
【英訳名】 NAKAYAMAFUKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石川 宣博
【本店の所在の場所】 大阪市中央区島之内一丁目22番9号
【電話番号】 06(6251)3051(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長 橋本 謹也
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区島之内一丁目22番9号
【電話番号】 06(6251)3051(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長 橋本 謹也
【縦覧に供する場所】 中山福株式会社 東京本社
(東京都中央区日本橋富沢町12番20号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
2021年6月25日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、 石川宣博、多田広次、中嶋徳夫、平松悦夫、橋本謹也、
柴田直子(社外)及び小野由美子(社外)の7氏 を選任するものであります。
第2号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、上住雅哉 氏 、江角健一氏(社外) を選任するものであります。
第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改訂の件
取締役に対する業績連動型株式報酬制度を一部改訂するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
出席株主のう
ち賛否を確認 出席した株主
棄権 決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) できなかった の議決権の数 可決要件
(個) (賛成の割合)
株主の議決権 (個)
(個)
(注)1 (注)3
第1号議案
取締役7名選任の件
152,215 3,410 - 443 156,068
石川宣博 可決(97.53%)
153,069 2,556 - 443 156,068
多田広次 可決(98.08%)
153,073 2,552 - 443 156,068
中嶋徳夫 可決(98.08%)
153,160 2,465 - 443 156,068
平松悦夫 可決(98.14%)
153,124 2,501 - 443 156,068
橋本謹也 可決(98.11%)
153,004 2,621 - 443 156,068
柴田直子 可決(98.04%)
153,155 2,470 - 443 156,068
小野由美子 可決(98.13%)
(注)1 (注)3
第2号議案
補欠監査役2名選任
の件
154,455 1,170 - 443 156,068
上住雅哉 可決(98.97%)
江角健一 143,029 12,596 - 443 可決(91.65%)
(注)2 (注)3
第3号議案
取締役に対する業績
可決(99.31%)
154,990 635 - 443 156,068
連動型株式報酬制度
の一部改訂の件
(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席のす
べての株主分)に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が
確認できた議決権の数の割合であります。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日午後5時30分までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して
確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
なお、賛成の割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権個数も分母に加算して計
算しております。
以 上
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