東京計器株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東京計器株式会社(E02266)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月1日
【会社名】 東京計器株式会社
【英訳名】 TOKYO KEIKI INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 安藤 毅
【本店の所在の場所】 東京都大田区南蒲田2丁目16番46号
【電話番号】 03(3732)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員法務・ガバナンス担当 山田 茂樹
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区南蒲田2丁目16番46号
【電話番号】 03(3732)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 法務・ガバナンス室長 山田 茂樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
東京計器株式会社(E02266)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月29日開催の当社第90回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日 2021年6月29日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 第90期剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
監査等委員でない取締役として、安藤毅、上野山素雄、種具良治を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、鹿島孝弘を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成比率 決議結果
第1号議案 121,057個 441個 0個 99.51% 可決
第2号議案 121,082個 409個 0個 99.53% 可決
第3号議案
安藤 毅
119,941個 1,557個 0個 98.59% 可決
上野山 素雄
120,344個 1,154個 0個 98.92% 可決
種具 良治
120,811個 687個 0個 99.30% 可決
第4号議案
鹿島 孝弘
120,282個 1,216個 0個 98.87% 可決
(注)各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第3号議案及び4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出
席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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