東海リース株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東海リース株式会社(E04800)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年７月１日
【会社名】 東海リース株式会社
【英訳名】 TOKAI LEASE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塚 本 博 亮
【本店の所在の場所】 大阪市北区天神橋２丁目北２番６号
【電話番号】 06(6352)0001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 大 西 泰 史
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区天神橋２丁目北２番６号
【電話番号】 06(6352)0001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 大 西 泰 史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
東海リース株式会社東京支店
（東京都港区虎ノ門５丁目１番５号）
東海リース株式会社千葉支店
（佐倉市大作２丁目２番２号）
東海リース株式会社横浜支店
（横浜市中区弁天通４丁目59番）
東海リース株式会社名古屋支店
（名古屋市中区栄３丁目32番20号）
東海リース株式会社神戸支店
（神戸市中央区栄町通３丁目６番７号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金30円 総額103,381,410円
②効力発生日
2021年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
①取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を
強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会
設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するために、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委
員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除
等の変更を行う。
②単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、第８条を新設する。
③取締役として有用な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分発揮できるよう、取締役会の決議に
よって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨、および当社と業務執行取締役等以外の取締役と
の間で責任限定契約を締結できる旨の規定として第29条を新設する。
④その他、上記の各変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
塚本博亮、眞榮田武、安田金四郎、筌場順司、大西泰史、酒井岳宏、西江計二および福本篤士の各氏を取締役
（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
神武勇二、松井巧および西野但の各氏を監査等委員である取締役に選任する。なお、松井巧および西野但の各
氏は社外取締役候補者である。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額300百万円以内とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とする。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のた
めの報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の譲渡制限付株式の付与のための報酬の額を年
額30百万円以内とし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年17,000株以内とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 20,548 311 0 (注)１ 可決 98.48
第２号議案 20,623 236 0 (注)２ 可決 98.84
第３号議案
塚本 博亮 19,640 1,219 0 可決 94.13
眞榮田 武 20,521 338 0 可決 98.35
安田 金四郎 20,581 278 0 可決 98.64
筌場 順司 20,570 289 0 (注)３ 可決 98.59
大西 泰史 20,538 321 0 可決 98.43
酒井 岳宏 20,571 288 0 可決 98.59
西江 計二 20,524 335 0 可決 98.37
福本 篤士 20,558 301 0 可決 98.53
第４号議案
神武 勇二 20,587 271 0 可決 98.67
(注)３
松井 巧 20,508 350 0 可決 98.29
西野 但 20,474 384 0 可決 98.13
第５号議案 20,369 490 0 (注)１ 可決 97.62
第６号議案 20,359 499 0 (注)１ 可決 97.58
第７号議案 20,282 576 0 (注)１ 可決 97.21
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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