日本テクノ・ラボ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本テクノ・ラボ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本テクノ・ラボ株式会社(E05690)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 日本テクノ・ラボ株式会社
【英訳名】 NIPPON TECHNO LAB INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松村 泳成
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
【電話番号】 045-263-8546
【事務連絡者氏名】 鈴木 孝男
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
【電話番号】 045-263-8546
【事務連絡者氏名】 管理部長 鈴木 孝男
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
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日本テクノ・ラボ株式会社(E05690)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき 金10円 総額 16,323,000円
ロ 効力発生日
2021年6月30日
第2号議案 取締役7名選任の件
松村泳成、松村泳勲、近藤敏博、川邉基行、小長谷岳人、鈴木孝男、島田三郎を取締役に選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
中村三郎、廣瀬哲を監査役に選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
齊藤勝彦を補欠監査役に選任する。
第5号議案 会計監査人選任の件
みおぎ監査法人を会計監査人に選任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
12,713 14 ― (注)1 可決 99.89
剰余金処分の件
第2号議案
取締役7名選任の件
松村泳成 12,507 220 ― 可決 98.27
松村泳勲 12,531 196 ― 可決 98.46
近藤敏博 12,531 196 ― 可決 98.46
(注)2
川邉基行 12,531 196 ― 可決 98.46
小長谷岳人 12,533 194 ― 可決 98.48
鈴木孝男 12,529 198 ― 可決 98.44
島田三郎 12,528 199 ― 可決 98.44
第3号議案
監査役2名選任の件
(注)2
中村三郎 12,505 222 ― 可決 98.26
廣瀬哲 12,529 198 ― 可決 98.44
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)2
齊藤勝彦 12,527 200 ― 可決 98.43
第5号議案
12,711 16 ― (注)2 可決 99.87
会計監査人選任の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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