ポラリス・ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ポラリス・ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ポラリス・ホールディングス株式会社(E00521)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 ポラリス・ホールディングス株式会社
【英訳名】 Polaris Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅木 篤郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
【電話番号】 03(5822)3010(代)
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 最高財務責任者 細野 敏
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
【電話番号】 03(5822)3010(代)
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 最高財務責任者 細野 敏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ポラリス・ホールディングス株式会社(E00521)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月29日開催の当社第147回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
高倉 茂、梅木 篤郎、細野 敏、マルコム・エフ・マクリーン4世、増山 太郎及び橋本 龍太朗を取
締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
秋山 耕一、半田 高史及び北添 裕己を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項
賛成割合(%)
第1号議案
高倉 茂 488,316 1,233 - 可決 99.74
梅木 篤郎 488,329 1,220 - 可決 99.74
細野 敏 488,375 1,174 - 可決 99.75
488,273 1,276 - 可決 99.73
マルコム・エフ・マクリーン4世
増山 太郎 488,377 1,172 - 可決 99.75
橋本 龍太朗 488,360 1,189 - 可決 99.75
第2号議案
秋山 耕一 488,623 943 - 可決 99.80
半田 高史 488,638 928 - 可決 99.80
北添 裕己 488,641 925 - 可決 99.80
(注)1.第1号議案及び第2号議案は、 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)は489,575個であり、賛成割合は
出席した株主の議決権の数に対する割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対又は棄権の確認ができていない一部の議決権の数は、上記(3)賛成、反対又は棄権の個数
には加算しておりません。
以 上
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