株式会社ジーニー 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ジーニー(E33615)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 株式会社ジーニー
【英訳名】 Geniee, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 工藤 智昭
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
【電話番号】 03-5909-8177
【事務連絡者氏名】 CFO兼管理部長 菊川 淳
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
【電話番号】 03-5909-8177
【事務連絡者氏名】 CFO兼管理部長 菊川 淳
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月30日開催の第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
1.資本準備金の額の減少の内容
(1)減少する資本準備金の額
資本準備金の額1,544,191,882円のうち、1,000,000,000円を減少いたします。
(2)資本準備金の額の減少の方法
減少する資本準備金の額1,000,000,000円をその他資本剰余金に振り替えます。
(3)資本準備金の額の減少がその効力を生じる日
2021年8月5日
2.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記1.の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本
準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金の額を減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠
損填補に充当いたします。
(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 434,512,920円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 434,512,920円
(3)剰余金の処分の効力発生日
2021年8月5日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
工藤智昭、那珂通雅、町田紘一を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
佐々木義孝を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
143,314 115 - (注)1 可決 97.06
第1号議案
(注)2
第2号議案
143,325 106 - 可決 97.06
工藤 智昭
143,311 120 - 可決 97.05
那珂 通雅
142,058 1,373 - 可決 96.21
町田 紘一
(注)2
第3号議案
143,323 106 - 可決 97.06
佐々木 義孝
143,267 164 - (注)1 可決 97.02
第4号議案
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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