ラサ工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ラサ工業株式会社(E00760)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 ラサ工業株式会社
【英訳名】 Rasa Industries, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂尾 耕作
【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田一丁目18番13号
【電話番号】 03(3258)1812(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 仲 裕路
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田一丁目18番13号
【電話番号】 03(3258)1812(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 仲 裕路
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ラサ工業株式会社(E00760)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月29日開催の当社第153期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金45円 総額 356,641,830円
②効力発生日
2021年6月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、坂尾耕作、安西司、望月哲夫、勝本宏、仲裕
路、上田秀紀及び袰岩正顯の各氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役 として、後藤秀二、齊藤隆、中澤登及び菊池達也の各氏を選任するものであ
ります。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、第151期定時株主総会において
ご承認いただいた報酬枠とは別枠で譲渡制限付株式報酬を導入するものであります。なお、譲渡制限
付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額23百万円以内、発行又は処分をされる普通株式
の総数は年24,000株以内とし、具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するも
のといたします。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成の割合(%)
第1号議案
可決 98.35
53,055 791 1 (注)1
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除
く。)7名選任の件
坂尾 耕作 可決 87.18
47,029 6,817 1
安西 司 可決 87.31
47,099 6,747 1
(注)2
望月 哲夫 可決 91.27
49,235 4,611 1
勝本 宏 可決 92.36
49,822 4,024 1
仲 裕路 可決 91.27
49,237 4,609 1
上田 秀紀 可決 92.36
49,823 4,023 1
袰岩 正顯 可決 92.36
49,823 4,023 1
第3号議案
監査等委員である取締役4名選任の件
後藤 秀二 1 可決 82.87
44,702 9,144
(注)2
齊藤 隆 1 可決 82.68
44,603 9,243
中澤 登 1 可決 87.62
47,266 6,580
菊池 達也 1 可決 80.44
43,394 10,452
第4号議案
取締役に対する譲渡制限付株式の付与の
可決 91.03
49,106 4,738 2 (注)1
ための報酬決定の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議
案が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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