株式会社テノックス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社テノックス(E00232)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 株式会社テノックス
【英訳名】 TENOX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 雅之
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目25番11号
【電話番号】 03(3455)7758(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 星崎 昭二
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目25番11号
【電話番号】 03(3455)7758(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 星崎 昭二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社テノックス(E00232)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月29日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出
するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金14円 総額96,158,706円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として佐藤雅之、堀切節、坂口卓也および高橋勝規の4
名を選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた
めの報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に年額30百万円を上限として譲渡制限
付株式を割り当てるものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
(注)1 可決(96.26%)
第1号議案 46,270 1,796 0
第2号議案
(注)2 可決(92.72%)
佐藤 雅之 44,565 3,501 0
可決(94.20%)
堀切 節 45,277 2,789 0
可決(93.53%)
坂口 卓也 44,958 3,108 0
可決(94.46%)
高橋 勝規 45,402 2,664 0
第3号議案 44,529 3,537 0 (注)1 可決(92.64%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成であります。
以 上
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