中部鋼鈑株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
中部鋼鈑株式会社(E01251)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 中部鋼鈑株式会社
【英訳名】 Chubu Steel Plate Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 重松 久美男
【本店の所在の場所】 名古屋市中川区小碓通五丁目１番地
【電話番号】 052（661）3811
【事務連絡者氏名】 取締役 総務部長 松田 将
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中川区小碓通五丁目１番地
【電話番号】 052（661）3811
【事務連絡者氏名】 取締役 総務部長 松田 将
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月25日開催の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金10円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその金額
別途積立金 1,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその金額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
①監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設
並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。
②社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を、取締役（業務執行
取締役であるものを除く。）との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定に変更を
行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７ 名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、重松久美男、寺本仁、柴田孝司、古村伸
治、松田将、宮花秀樹、平野 隆裕 の７名を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４ 名選任の件
監査等委員である取締役として、小林洋哉、野村泰弘、西垣誠、岩田広子の４名を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額250百万円以内（うち社外取締役分
年額10百万円以内）とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内とする。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのた
めの報酬決定の件
監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 取締役に対し 、譲渡制限付株式に関する報酬等と
して支給する金銭報酬債権の総額を、年額48百万円以内とする。
第８号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件
当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）を３年間継続することとし、第97回
定時株主総会の終結の時より３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(％)
第１号議案 223,157 7,282 0 （注）１ 可決 （96.30%）
第２号議案 229,808 631 0 （注）２ 可決 （99.17%）
第３号議案
重松 久美男 203,146 27,292 0 可決 （87.66%）
寺本 仁 225,452 4,987 0 可決 （97.29%）
柴田 孝司 225,525 4,914 0 可決 （97.32%）
（注）３
古村 伸治 225,251 5,188 0 可決 （97.20%）
松田 将 225,469 4,970 0 可決 （97.29%）
宮花 秀樹 223,742 6,697 0 可決 （96.55%）
平野 隆裕 223,732 6,707 0 可決 （96.54%）
第４号議案
小林 洋哉 225,748 4,691 0 可決 （97.41%）
野村 泰弘 190,291 40,147 0 （注）３ 可決 （82.11%）
西垣 誠 225,755 4,684 0 可決 （97.42%）
岩田 広子 225,748 4,691 0 可決 （97.41%）
第５号議案 228,816 1,623 0 （注）１ 可決 （98.74%）
第６号議案 228,930 1,509 0 （注）１ 可決 （98.79%）
第７号議案 228,295 2,144 0 (注）１ 可決 （98.51%）
第８号議案 185,340 45,099 0 （注）１ 可決 （79.98%）
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から 各議案の 賛否に関して確認できた 議決権の集計によ
り 、 各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、 本総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対、及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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