旭コンクリート工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 旭コンクリート工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
旭コンクリート工業株式会社(E01143)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 旭コンクリート工業株式会社
【英訳名】 Asahi Concrete Works Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 狩 野 堅 太 郎
【本店の所在の場所】 東京都中央区築地１丁目８番２号
【電話番号】 03(3542)1201(代表）
【事務連絡者氏名】 総務部 塚 原 宏
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地1丁目８番２号
【電話番号】 03(3542)1201(代表
【事務連絡者氏名】 総務部 塚 原 宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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旭コンクリート工業株式会社(E01143)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金13円 総額170,915,784円
ロ 効力発生日
2021年６月30日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、柳内光子、清水和久、狩野堅太郎、遠藤裕邦、澤山勝、馬島英希、野中秀午、福田敏
裕及び小玉和成氏を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、山中直喜氏を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、二宮照興氏を選任するものであります。
第５号議案 役員賞与金支給の件
当期末日の取締役10名（うち社外取締役２名）に対し、総額1,600万円を支給するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
121,446 83 ― (注)１ 可決 99.93
剰余金処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
柳 内 光 子 121,131 398 ― 可決 99.67
清 水 和 久 121,445 84 ― 可決 99.93
狩 野 堅 太 郎 121,445 84 ― 可決 99.93
遠 藤 裕 邦 121,145 384 ― 可決 99.68
(注)２
澤 山 勝 121,445 84 ― 可決 99.93
馬 島 英 希 121,046 483 ― 可決 99.60
野 中 秀 午 121,445 84 ― 可決 99.93
福 田 敏 裕 121,445 84 ― 可決 99.93
小 玉 和 成 121,445 84 ― 可決 99.93
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
山 中 直 喜 121,431 98 ― 可決 99.92
第４号議案
補欠監査役１名選任
の件
(注)２
二 宮 照 興 121,439 90 ― 可決 99.93
第５号議案
121,436 93 ― (注)１ 可決 99.92
役員賞与金支給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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