コムシスホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | コムシスホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
コムシスホールディングス株式会社(E00322)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 コムシスホールディングス株式会社
【英訳名】 COMSYS Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加賀谷 卓
【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目17番１号
【電話番号】 (03)3448－7100
【事務連絡者氏名】 総務部長 後藤 成人
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目17番１号
【電話番号】 (03)3448－7100
【事務連絡者氏名】 総務部長 後藤 成人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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コムシスホールディングス株式会社(E00322)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金45円 総額 5,626,716,525円
ロ 効力発生日
2021年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
加賀谷卓、佐藤謙一、大村佳久、玉村知史、熊谷仁、尾﨑秀彦、野池秀幸、打出邦彦、北口隆也を取
締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役６名選任の件
安永敦、宮下正彦、中戸川健一、川名浩一、浅井宏行、山本英生を監査等委員である取締役に選任す
るものであります。
第４号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
1,050,186 188 10 （注）１ 可決 99.98
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）９名選任の件
加賀谷 卓 950,203 77,097 23,081 （注）２ 可決 90.46
佐 藤 謙 一 1,028,341 22,032 10 可決 97.90
大 村 佳 久 1,028,535 21,838 10 可決 97.92
玉 村 知 史 1,035,943 14,433 10 可決 98.62
熊 谷 仁 1,035,503 14,873 10 可決 98.58
尾 﨑 秀 彦 1,035,491 14,885 10 可決 98.58
野 池 秀 幸 1,035,939 14,437 10 可決 98.62
打 出 邦 彦 1,035,948 14,428 10 可決 98.63
北 口 隆 也 1,034,139 16,237 10 可決 98.45
第３号議案
監査等委員である取締役６名選任の
件
安 永 敦 1,011,726 38,667 10 （注）２ 可決 96.32
宮 下 正 彦 815,663 234,734 10 可決 77.65
中戸川 健一 1,041,488 8,909 10 可決 99.15
川 名 浩 一 1,041,033 9,364 10 可決 99.11
浅 井 宏 行 1,042,394 8,003 10 可決 99.24
山 本 英 生 855,780 194,613 10 可決 81.47
第４号議案
1,036,665 13,731 10 （注）３ 可決 98.69
ストックオプションとして新株予約
権を発行する件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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