新日本建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
新日本建設株式会社(E00221)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 新日本建設株式会社
【英訳名】 SHINNIHON CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙 見 克 司
【本店の所在の場所】 千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目4番3
【電話番号】 043(213)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 高 橋 苗 樹
【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目4番3
【電話番号】 043(213)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 高 橋 苗 樹
【縦覧に供する場所】 新日本建設株式会社 東京支店
(東京都中央区日本橋堀留町一丁目4番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額584,602,900円
(2) 効力発生日
2021年6月30日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 8,000,000,000円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 8,000,000,000円
第2号議案 取締役14名選任の件
金綱一男、髙見克司、鈴木政幸、今井三男、三上順一、高橋苗樹、木津進、大川良生、鯖瀬淳也、金綱康人、
長尾寛、酒井徹、山口裕正及び高橋真司の14氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
本総会終結後辞任により退任される監査役石山和次郎氏の補欠として吉川直明氏を監査役に選任するものであ
ります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
521,243 20,812 0 (注)1 可決 95.90
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役14名選任の件
金綱 一男 448,623 93,432 0 可決 82.54
髙見 克司 484,708 57,346 0 可決 89.18
鈴木 政幸 517,401 24,654 0 可決 95.19
今井 三男 517,402 24,653 0 可決 95.19
三上 順一 517,400 24,655 0 可決 95.19
高橋 苗樹 517,403 24,652 0 可決 95.19
木津 進 517,403 24,652 0 (注)2 可決 95.19
大川 良生 517,403 24,652 0 可決 95.19
鯖瀬 淳也 517,402 24,653 0 可決 95.19
金綱 康人 517,399 24,656 0 可決 95.19
長尾 寛 510,021 32,034 0 可決 93.83
酒井 徹 510,022 32,033 0 可決 93.83
山口 裕正 515,832 26,222 0 可決 94.90
高橋 真司 501,983 40,071 0 可決 92.35
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
吉川 直明 519,074 22,981 0 可決 95.50
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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