株式会社UACJ 内部統制報告書 第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出日
提出者 株式会社UACJ
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社UACJ(E01330)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   内部統制報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の4第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年6月30日
     【会社名】                   株式会社UACJ
     【英訳名】                   UACJ   Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 石原 美幸
     【最高財務責任者の役職氏名】                   該当無し
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町一丁目7番2号
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社UACJ(E01330)
                                                           内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
       当社代表取締役社長           石原   美幸は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整
      備及び運用に責任を有しており、               企業会計審議会の公表した            「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに
      財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基
      本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
       なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
      的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
      防止又は発見することができない可能性があります。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       当社は、2021年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠
      して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
       本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
      行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価にお
      いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
      当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
      た。
       財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
      から必要な範囲を評価の対象といたしました。
       当該評価範囲を決定した手順、方法等については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社
      的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
       業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上
      記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標に、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を
      重要な事業拠点として選定し、それらの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すな
      わち「売上高」「売掛金」「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な
      事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積り
      や予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要
      性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
     3【評価結果に関する事項】

       上記の評価手続を実施した結果、2021年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
      断いたしました。
     4【付記事項】

       付記すべき事項はありません。
     5【特記事項】

       特記すべき事項はありません。
                                 2/2








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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

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