株式会社ロイヤルホテル 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ロイヤルホテル |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ロイヤルホテル(E04540)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 株式会社ロイヤルホテル
【英訳名】 THE ROYAL HOTEL，LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 蔭山 秀一
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島五丁目３番68号
【電話番号】 （06）6448-1121（大代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 朝日 英治
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島五丁目３番68号
【電話番号】 （06）6448-1121（大代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 朝日 英治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ロイヤルホテル(E04540)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月24日の当社第95期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 資本金の額の減少の件
①減少する資本金の額
2021年３月31日現在の資本金の額13,229,114,551円のうち13,129,114,551円を減少し、減少する資本金の額
全
額をその他資本剰余金に振り替えます。
②効力発生日
2021年７月27日
第２号議案 剰余金の処分の件
①減少する剰余金の項目及び額
その他資本剰余金2,293,597,800円
②増加する剰余金の項目及び額
繰越利益剰余金2,293,597,800円
③効力発生日
2021年７月27日
第３号議案 取締役９名選任の件
蔭山秀一、中村雅昭、浅沼吉正、植田文一、荻田勝紀、松下正幸、奥正之、田沼直之、尾崎裕を取締役に選任す
るものです。
第４号議案 監査役１名選任の件
五弓博文を監査役に選任するものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
84,432 133 2 (注)１ 可決 99.48
資本金の額の減少の
件
第２号議案
84,425 140 2 (注)２ 可決 99.47
剰余金の処分の件
第３号議案
取締役９名選任の件
蔭山 秀一 84,388 181 0 99.42
中村 雅昭 84,409 160 0 99.45
浅沼 吉正 84,401 168 0 99.44
(注)２
植田 文一 84,413 156 0 99.45
荻田 勝紀 84,412 157 0 可決 99.45
松下 正幸 84,349 220 0 99.38
奥 正之 84,346 223 0 99.37
田沼 直之 84,412 157 0 99.45
尾崎 裕 84,367 202 0 99.40
第４号議案
(注)２
監査役１名選任の件
五弓 博文 84,402 167 0 可決 99.44
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ロイヤルホテル(E04540)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書による本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認でき
たものを集計したことにより、各議案の可決要件を満たすことが確定したため、前記(3)の賛成、反対及び棄権の各
個数には、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりませ
ん。
3/3
