鈴茂器工株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
鈴茂器工株式会社(E01724)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 鈴茂器工株式会社
【英訳名】 Suzumo Machinery Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 美奈子
【本店の所在の場所】 東京都練馬区豊玉北二丁目23番２号
【電話番号】 ０３（３９９３）１３７１
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 志賀 融
【最寄りの連絡場所】 東京都練馬区豊玉北二丁目23番２号
【電話番号】 ０３（３９９３）１３７１
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 志賀 融
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
１株につき金20円 総額128,888,040円
ロ 効力発生日
2021年６月30日
第２号議案 取締役５名選任の件
鈴木美奈子、谷口徹、髙橋正己、髙橋昭夫、橋本泰を取締役に選任するものであります。
第３号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役報酬等の額は2003年６月27日開催の株主総会において、年額２億5,000万円以内とご承
認いただいております。今般、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付
与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬
枠の範囲内で、当社の取締役に対し、新たに譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することにつ
きご承認をお願いするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
（個） （個） （個）
賛成割合
第１号議案
（注）１
剰余金の処分の件 53,370 1,693 10 可決（96.91％）
第２号議案
取締役５名選任の件
１．鈴木 美奈子 54,253 810 10 可決（98.51％）
２．谷口 徹 54,406 657 10 （注）２ 可決（98.79％）
３．髙橋 正己 54,383 680 10 可決（98.75％）
４．髙橋 昭夫 54,394 669 10 可決（98.77％）
５．橋本 泰 52,963 2,100 10 可決（96.17％）
第３号議案
取締役に対する譲渡制限
（注）１
付株式の付与のための報 54,906 157 10 可決（99.70％）
酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の３分の２以上の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた
議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席
の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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