川重冷熱工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 川重冷熱工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
川重冷熱工業株式会社(E01681)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 川重冷熱工業株式会社
【英訳名】 KAWASAKI THERMAL ENGINEERING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 篠原 進
【本店の所在の場所】 滋賀県草津市青地町1000番地
【電話番号】 077-563-1111
【事務連絡者氏名】 取締役企画室長 螺澤 雅人
【最寄りの連絡場所】 大阪市東淀川区東中島一丁目19番4号
【電話番号】 06-6325-0300
【事務連絡者氏名】 取締役企画室長 螺澤 雅人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
川重冷熱工業株式会社(E01681)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月25日開催の当社第50期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 当社と川崎重工業株式会社との株式交換契約承認の件
当社及び川崎重工業株式会社(以下「川崎重工」といいます。)は、2021年5月11日開催の両社の取
締役会において、川崎重工を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換(
以下「本株式交換」といいます。)を行うことを決議し、両社間で株式交換契約(以下「本株式交換
契約」といいます。)を締結したため、本株式交換契約について承認をお願いするものであります。
本株式交換契約の効力発生日は、2021年8月1日を予定しております。
第2号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円とするものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、篠原 進、螺澤 雅人、植村 博、坂部 彰一、秋岡 稔、吉村 裕、実松 俊博、
林田 隆之、山出 祐司の9氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 (注)1 (注)4
80,975 21 0 可決(99.97%)
第2号議案 (注)2 (注)4
80,990 6 0 可決(99.99%)
第3号議案 (注)3 (注)4
80,990 6
篠原 進 0 可決(99.99%)
80,990 6 0
螺澤 雅人 可決(99.99%)
植村 博 80,990 6 0 可決(99.99%)
坂部 彰一 80,990 6 0 可決(99.99%)
秋岡 稔 80,990 6 0 可決(99.99%)
吉村 裕 80,990 6 0 可決(99.99%)
実松 俊博 80,990 6 0 可決(99.99%)
林田 隆之 80,990 6 0 可決(99.99%)
80,990
山出 祐司 6 0 可決(99.99%)
(注)1.第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の 3分の2以上 の賛成であります。
2.第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数以上を有する株主の出席及び出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対す
る賛成の割合であります。
以上
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