日本電技株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本電技株式会社(E00313)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 日本電技株式会社
【英訳名】 NIHON DENGI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 島田 良介
【本店の所在の場所】 東京都墨田区両国二丁目10番14号
【電話番号】 03（5624）1100（代表）
【事務連絡者氏名】 企画管理本部人事総務部長 佐藤 聡
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区両国二丁目10番14号
【電話番号】 03（5624）1100（代表）
【事務連絡者氏名】 企画管理本部人事総務部長 佐藤 聡
【縦覧に供する場所】 日本電技株式会社千葉支店
（千葉市美浜区中瀬一丁目３番地）
日本電技株式会社横浜支店
（横浜市神奈川区新子安一丁目２番４号）
日本電技株式会社名古屋支店
（名古屋市中区伊勢山二丁目11番33号）
日本電技株式会社大阪支店
（大阪市北区中之島六丁目２番40号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
日本電技株式会社(E00313)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ．期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金115円
（配当総額920,678,040円）
効力発生日 2021年６月30日
ロ．その他の剰余金の処分に関する事項
減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 900,000,000円
増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 900,000,000円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、島田良介、眞明良信、山本育之、梅村星児、
田村春夫を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、宇崎利彦、岸本史子を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、工藤道弘を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
68,738 20 0 （注）１ 可決（99.97％）
第１号議案
（注）２
第２号議案
68,426 332 0 可決（99.51％）
島田 良介
68,409 349 0 可決（99.49％）
眞明 良信
68,196 562 0 可決（99.18％）
山本 育之
68,395 363 0 可決（99.47％）
梅村 星児
68,412 346 0 可決（99.49％）
田村 春夫
（注）２
第３号議案
58,250 10,508 0 可決（84.71％）
宇崎 利彦
68,733 25 0 可決（99.96％）
岸本 史子
（注）２
第４号議案
68,700 58 0 可決（99.91％）
工藤 道弘
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
以 上
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