東洋埠頭株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東洋埠頭株式会社(E04321)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 東洋埠頭株式会社
【英訳名】 TOYO WHARF & WAREHOUSE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原 匡史
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目８番８号
【電話番号】 (０３)５５６０－２７０１
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 渡辺 忠弘
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目８番８号
【電話番号】 (０３)５５６０－２７０１
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 渡辺 忠弘
【縦覧に供する場所】 東洋埠頭株式会社 川崎支店
（川崎市川崎区扇町13番１号）
東洋埠頭株式会社 大阪支店
（大阪市此花区梅町二丁目４番72号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日開催の当社第110回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を
提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
１．配当財産の種類
金銭
２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金25円 配当総額192,999,300円
３．剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
１．監査等委員会設置会社に移行するため、監査役及び監査役会に関する規定を削除し、監査等委員
及び監査等 委員会に関する規定を新設するとともに、関係条文について所要の変更を行う。
２．併せて、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定
の全部または一部を取締役に委任できる旨の規定を新設する。
３．上記に伴い、その他関連する規定につき、文言の修正・削除、条文の新設及び条数などの変更を
行う。
第３号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件
監査等委員でない取締役として、原匡史、萩原卓郎、西修一、山口哲生、鈴木康司、三上慎治、堀尚
義及び田中明夫を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、髙沢由二、吉野保則及び山本博毅を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、竹下正己を選任する。
第６号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件
監査等委員でない取締役の報酬総額を月額20百万円以内（うち監査等委員でない社外取締役分月額２
百万円以内）とする。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬総額を月額４百万円以内とする。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項
（賛成の割合）
可決（99.06％）
第１号議案 54,285 517 0
可決（98.86％）
第２号議案 54,175 627 0
第３号議案
可決（98.70％）
原 匡史 54,087 715 0
529 可決（99.03％）
萩原 卓郎 54,273 0
可決（99.05％）
西 修一 54,279 523 0
可決（99.04％）
山口 哲生 54,278 524 0
可決（99.05％）
鈴木 康司 54,279 523 0
可決（99.05％）
三上 慎治 54,280 522 0
54,245 557 可決（98.98％）
堀 尚義 0
54,075 727 可決（98.67％）
田中 明夫 0
第４号議案
可決（99.01％）
髙沢 由二 54,261 541 0
51,681 3,121 可決（94.30％）
吉野 保則 0
54,179 623 可決（98.86％）
山本 博毅 0
第５号議案
可決（87.05％）
竹下 正己 47,704 7,098 0
54,099 703 可決（98.72％）
第６号議案 0
54,102 696 可決（98.72％）
第７号議案 0
（注）１．各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第１号議案、第６号議案及び第７号議案は出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数
の賛成です。
・第２号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案、第４号議案及び第５号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
（注）２．賛成の割合は当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の
議決権の数を含む））に対する割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の一部を加算しておりません。
以 上
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