宝ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 宝ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
宝ホールディングス株式会社(E00396)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 宝ホールディングス株式会社
【英訳名】 TAKARA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 睦
【本店の所在の場所】 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地
【電話番号】 (075)241局5112番
【事務連絡者氏名】 総務部長 川島 己根雄
【最寄りの連絡場所】 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地
【電話番号】 (075)241局5112番
【事務連絡者氏名】 総務部長 川島 己根雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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宝ホールディングス株式会社(E00396)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月29日開催の当社第110回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金21円
総額金4,151,789,775円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月30日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、大宮 久、木村 睦、仲尾功一、村田謙二、髙橋秀夫、森 圭助、吉田寿彦、
友常理子および川上智子を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、山中俊人、鈴木洋一および松永 諭を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%) 決議の結果
第1号議案 1,777,861 1,337 813 99.85 可決
第2号議案
大 宮 久 1,754,436 24,739 835 98.53 可決
木 村 睦 1,754,875 24,300 835 98.56 可決
仲 尾 功 一 1,773,217 5,958 835 99.59 可決
村 田 謙 二 1,773,234 5,941 835 99.59 可決
髙 橋 秀 夫 1,773,202 5,973 835 99.58 可決
森 圭 助 1,773,236 5,939 835 99.59 可決
吉 田 寿 彦 1,775,215 3,960 835 99.70 可決
友 常 理 子 1,775,813 3,362 835 99.73 可決
川 上 智 子 1,775,733 3,442 835 99.73 可決
第3号議案
山 中 俊 人 1,635,978 143,199 831 91.88 可決
鈴 木 洋 一 1,760,409 18,770 831 98.87 可決
松 永 諭 1,044,231 734,949 831 58.64 可決
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
・第2号議案および第3号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
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宝ホールディングス株式会社(E00396)
臨時報告書
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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