株式会社トーエネック 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社トーエネック |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社トーエネック(E00076)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 株式会社トーエネック
【英訳名】 TOENEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 藤 田 祐 三
【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄一丁目20番31号
【電話番号】 (052)221―1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 飯 田 英 雄
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄一丁目20番31号
【電話番号】 (052)221―1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 飯 田 英 雄
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目8番20号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
株式会社トーエネック 東京本部
（東京都豊島区巣鴨一丁目3番11号）
株式会社トーエネック 大阪本部
（大阪市淀川区新北野三丁目8番2号）
株式会社トーエネック 静岡支店
（静岡市葵区研屋町51番地）
株式会社トーエネック 三重支店
（津市桜橋二丁目177番地1）
株式会社トーエネック 岐阜支店
（岐阜市茜部中島三丁目10番地）
株式会社トーエネック 長野支店
（長野市三輪二丁目1番8号）
(注) 大阪本部は金融商品取引法で定める縦覧場所ではないが、
投資家の便宜を図るために備え置くものである。
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株式会社トーエネック(E00076)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年6月25日開催の当社第103回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１ 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金85円
２ 剰余金の処分に関する事項
繰越利益剰余金を4,700,000,000円減少し、別途積立金を4,700,000,000円増加する。
第２号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役および監査等委員会に
関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。
その他、上記の各変更に伴う条数の変更等所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、髙木勲、滝本嗣久、西脇哲也、平田幸次、藤田祐三、
堀内保彦、水野朝之、飯塚厚、稲垣隆司および吉川直利の10名を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、 木村昌彦、柴田光明、杉田勝彦、鈴木健一の４名を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬等の額を年額４億円以内（うち社外取締役分年額
8,500万円以内）とすること、ならびに 各取締役に対する具体的金額および支給の時期等の決定は、取締役会の決
議によるものとする。なお、こ の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額１億円以内とすること、ならびに各監査等委員である取締役に対
する具体的金額および支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする。
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臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成比率 決議結果
第１号議案 164,903 123 0 99.87% 可決
第２号議案 164,464 562 0 99.60% 可決
第３号議案
髙木 勲 161,824 3,202 0 98.00% 可決
滝本嗣久 164,597 429 0 99.68% 可決
西脇哲也 164,577 449 0 99.67% 可決
平田幸次 164,597 429 0 99.68% 可決
藤田祐三 157,629 7,397 0 95.46% 可決
堀内保彦 161,965 3,061 0 98.09% 可決
水野朝之 164,588 438 0 99.68% 可決
飯塚 厚 164,699 327 0 99.75% 可決
稲垣隆司 164,654 372 0 99.72% 可決
吉川直利 164,341 685 0 99.53% 可決
第４号議案
木村昌彦 163,737 1,289 0 99.16% 可決
柴田光明 158,185 6,841 0 95.80% 可決
杉田勝彦 164,652 374 0 99.72% 可決
鈴木健一 145,541 19,485 0 88.14% 可決
第５号議案 164,701 313 12 99.75% 可決
第６号議案 164,684 330 12 99.74% 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案および第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数
の賛成です。
・ 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です 。
・第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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