株式会社ファルコホールディングス 臨時報告書

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                                               株式会社ファルコホールディングス(E04982)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   令和３年６月30日
     【会社名】                   株式会社ファルコホールディングス
     【英訳名】                   FALCO   HOLDINGS     Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　安田　忠史
     【本店の所在の場所】                   京都市中京区河原町通二条下る一之船入町384番地
                         （同所は登記上の本店所在地で実際の管理業務は「最寄りの連絡場所」で行
                         っております。）
     【電話番号】                   －
     【事務連絡者氏名】                   －
     【最寄りの連絡場所】                   大阪市中央区内平野町１丁目３番７号
     【電話番号】                   ０６（７６３２）６１５０
     【事務連絡者氏名】                   執行役員管理室副室長　　大馬　久幸
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　令和３年６月22日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        令和３年６月22日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              当社普通株式１株につき金30円(普通配当26円、特別配当４円)
        第２号議案     　定款一部変更の件

              ①　監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規
               定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
              ②　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員で
               ある取締役の選任に関する規定及び補欠の監査等委員である取締役の選任決議の効力に関する規定
               を新設するものであります。
              ③　経営の効率性を高め、機動的な意思決定を可能とするため、取締役会の決議によって、重要な業
               務執行の決定の全部または一部を取締役へ委任することができる旨の規定を新設するものでありま
               す。
              ④　監査役の責任免除の規定の削除に伴う経過措置としての附則を新設するものであります。
              ⑤　その他、上記の条文の新設・削除・各変更に伴う字句の修正・条数の変更等、所要の変更を行う
               ものであります。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

              安田忠史、松原宣正、大西規和、河田與一、郷田哲夫、福井崇史、村上恭子、永島惠津子、内藤欣也
              を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
        第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              江口宏志、勝山武彦、高坂佳郁子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
        第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              内藤欣也を補欠監査役に選任するものであります。
        第６号議案　      取締役（監査等委員である取締役を除く。）                    の報酬等の額決定の件

        第７号議案　監査等委員である取締役                 の報酬等の額決定の件

        第８号議案　      取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための

             報酬決定の件
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
                       賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                   成割合（％）
                         85,957         242        4   （注）１        可決　99.7

     第１号議案
                         85,937         260        6   （注）２        可決　99.7
     第２号議案
     第３号議案

                         85,308         889        6   （注）３        可決　99.0

      安田忠史
                         85,339         858        6   （注）３        可決　99.0

      松原宣正
                         85,498         699        6   （注）３        可決　99.2

      大西規和
                         85,509         688        6   （注）３        可決　99.2

      河田與一
                         85,494         703        6   （注）３        可決　99.2

      郷田哲夫
                         85,493         704        6   （注）３        可決　99.2

      福井崇史
                         85,511         686        6   （注）３        可決　99.2

      村上恭子
                         85,500         697        6   （注）３        可決　99.2

      永島惠津子
                         85,512         685        6   （注）３        可決　99.2

      内藤欣也
     第４号議案

                         85,474         723        6   （注）３        可決　99.1

      江口宏志
                         85,674         523        6   （注）３        可決　99.4
      勝山武彦
                         85,661         536        6   （注）３        可決　99.4
      高坂佳郁子
     第５号議案

                         85,878         319        6   （注）１        可決　99.6

      内藤欣也
                         85,727         437        39   （注）１        可決　99.4

     第６号議案
                         85,720         444        39   （注）１        可決　99.4
     第７号議案
                         85,551         648        4   （注）１        可決　99.2
     第８号議案
     （注）１．     出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ２．  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成であります。
         ３．  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         ４．  賛成の割合につきましては、本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使された議決権の数と当日出
           席した株主の議決権の数の合計）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛
           成が確認できた議決権の数の割合であります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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