第一建設工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 第一建設工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
第一建設工業株式会社(E00250)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 第一建設工業株式会社
【英訳名】 DAIICHI KENSETSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 内田 海基夫
【本店の所在の場所】 新潟県新潟市中央区八千代一丁目4番34号
【電話番号】 025(241)8111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総合企画本部副本部長兼経理財務部長 小出 昭広
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区東上野一丁目7番15号ヒューリック東上野一丁目ビル
【電話番号】 03(3833)7893
【事務連絡者氏名】 東京支店総務部長 佐藤 一則
【縦覧に供する場所】 第一建設工業株式会社 東京支店
(東京都台東区東上野一丁目7番15号ヒューリック東上野一丁目ビル)
第一建設工業株式会社 長野支店
(長野県長野市中御所四丁目4番18号)
第一建設工業株式会社 秋田支店
(秋田県秋田市中通四丁目17番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一建設工業株式会社(E00250)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月25日開催の当社第79期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金37円
配当総額755,254,730円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月28日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 2,500,000,000円
② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 2,500,000,000円
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として内田 海基夫、佐藤 勇樹、内山 和之、松本 光昭、烏 一男、本田 孝の6氏、
社外取締役として吉田 至夫、千葉 信宏の両氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として加賀 正良氏、社外監査役として渡邊 智紀氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
171,101 378 0 (注)1 可決 (99.78%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
146,678 24,801 0 可決 (85.54%)
内田 海基夫
171,395 84 0 可決 (99.95%)
佐藤 勇樹
171,395 84 0 可決 (99.95%)
内山 和之
171,395 84 0 可決 (99.95%)
松本 光昭
171,394 85 0 可決 (99.95%)
烏 一男
171,349 130 0 可決 (99.92%)
本田 孝
171,348 131 0 可決 (99.92%)
吉田 至夫
170,173 1,306 0 可決 (99.24%)
千葉 信宏
(注)2
第3号議案
171,390 89 0 可決 (99.95%)
加賀 正良
145,987 25,492 0 可決 (85.13%)
渡邊 智紀
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
3.賛成の割合は、表示単位未満の端数を四捨五入しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
以 上
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