リンナイ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
リンナイ株式会社(E01417)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月30日
【会社名】 リンナイ株式会社
【英訳名】 RINNAI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内藤 弘康
【本店の所在の場所】 名古屋市中川区福住町２番26号
【電話番号】 （０５２）３６１－８２１１番
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 経営企画本部長 小川 拓也
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中川区福住町２番26号
【電話番号】 （０５２）３６１－８２１１番
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 経営企画本部長 小川 拓也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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EDINET提出書類
リンナイ株式会社(E01417)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月29日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金70円（内、創業100周年記念配当金５円含む）
総額 3,597,844,390円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月30日
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、林 謙治、内藤弘康、成田常則、松井信行及び 神尾 隆
を選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、石川芳郎氏を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する金銭報酬額改定および取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与の
ための報酬決定の件
取締役に対する金銭報酬額は、基本報酬を年額370百万円以内（うち、社外取締役分50百万円以
内）、年次賞与を220百万円以内とする。また、取締役（社外取締役を除く）に対し、金銭報酬とは
別枠にて譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。その金銭債権を年額120百万円以内、ま
た、支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処
分を受けるものとし、これにより発行または処分される当社普通株式の総数は年２万株以内とするも
のであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 463,365 8,508 158 （注）１ 可決（98.09％）
第２号議案 （注）２
林 謙治 440,630 31,232 158 可決（93.28％）
内藤 弘康 442,698 29,100 223 可決（93.72％）
成田 常則 446,846 25,018 158 可決（94.60％）
松井 信行 465,805 6,067 158 可決（98.61％）
神尾 隆
465,807 6,065 158 可決（98.61％）
第３号議案 471,856 17 158 （注）２ 可決（99.89％）
第４号議案 457,512 14,383 134 （注）１ 可決（96.85％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び各議案の賛否に関して確認できた当日出席の大株主分の集計により、各議案の
可決要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、当日出席株主のうち当社が賛否の確認ができていない議決権
の数は加算しておりません。
以 上
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