プリマハム株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
プリマハム株式会社(E00335)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 プリマハム株式会社
【英訳名】 Prima Meat Packers, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 千 葉 尚 登
【本店の所在の場所】 東京都品川区東大井三丁目17番4号
【電話番号】 東京03(6386)1833
【事務連絡者氏名】 執行役員 財経部長 古 賀 愼 一
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目12番2号
品川シーサイドウエストタワー
【電話番号】 東京03(6386)1833
【事務連絡者氏名】 執行役員 財経部長 古 賀 愼 一
【縦覧に供する場所】 プリマハム株式会社西日本支社
(大阪市西淀川区竹島二丁目2番39号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
プリマハム株式会社(E00335)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月29日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭とする
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金65円(うち普通配当45円、記念配当20円)
配当総額 金3,272,090,900円
③配当がその効力を生じる日
2021年6月30日
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、須永 明美を新たに選任する。
第3号議案 監査役の報酬額改定の件
今後の監査役報酬の機動的な運用を可能とするため、監査役の報酬額(確定金額報酬)を年額70百
万円以内とする。
2/3
EDINET提出書類
プリマハム株式会社(E00335)
臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果及び
決議事項 可決要件
賛成の割合
(個) (個) (個)
第1号議案 458,243 108 0 (注)① 可決 99.9%
第2号議案 458,709 358 0 (注)② 可決 99.9%
第3号議案 457,878 739 450 (注)① 可決 99.7%
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
①第1号、第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
②第2号議案は、議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため議決権の数の一
部は加算しておりません。
3/3