株式会社日清製粉グループ本社 臨時報告書

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                                                 株式会社日清製粉グループ本社(E00346)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年６月29日
     【会社名】                   株式会社日清製粉グループ本社
     【英訳名】                   NISSHIN    SEIFUN    GROUP   INC.
     【代表者の役職氏名】                   取締役社長　　見目　信樹
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
     【電話番号】                   東京（０３）５２８２－６６９３
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　総務本部法務部長　　藤田　重光
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
     【電話番号】                   東京（０３）５２８２－６６９３
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　総務本部法務部長　　藤田　重光
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2021年６月25日に開催しました第177回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
     条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    ２【報告内容】

     (1）株主総会が開催された年月日　　2021年６月25日
     (2）決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の配当の件
              ①　配当財産の種類
                金銭
              ②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき20円、配当総額5,949,620,680円
              ③　剰余金の配当が効力を生じる日　　2021年６月28日
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

              見目信樹、毛利晃、岩崎浩一、小髙聡、山田貴夫、小池祐司、三村明夫、伏屋和彦、永井素夫、増島
              直人の10名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。
        第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

              大内章、河和哲雄、伊東敏、富田美栄子の４名を監査等委員である取締役に選任する。
        第４号議案　企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当等承認決議更新の件

              2018年６月27日開催の第174回定時株主総会においてご承認いただいた「企業価値及び株主共同の利
              益の確保・向上のための新株予約権の無償割当等承認決議更新の件」を更新し、企業価値及び株主共
              同の利益の確保・向上のため、取締役会は、企業価値委員会による審議など一定の附帯条件に従っ
              て、20％以上の当社の株券等を取得する行為を行った者及びその関係者等の行使に制約が付された新
              株予約権の無償割当等を行うことができるものとする。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決
      議の結果
                                                     決議の結果
                      賛成数（個）       反対数（個）       棄権数（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                   （賛成の割合）
                       2,668,735         1,361         0   （注１）      可決（99.85％）

     第１号議案　剰余金の配当の件
     第２号議案　取締役（監査等委員で
     ある取締役を除く）10名選任の件
                       2,553,754        116,231         118    （注２）      可決（95.55％）
      １　見目　信樹
                       2,648,168         21,945          0   （注２）      可決（99.08％）
      ２　毛利　晃
                       2,657,449         12,664          0   （注２）      可決（99.43％）
      ３　岩崎　浩一
                       2,655,220         14,893          0   （注２）      可決（99.35％）
      ４　小髙　聡
                       2,648,659         21,454          0   （注２）      可決（99.10％）
      ５　山田　貴夫
                       2,648,602         21,511          0   （注２）      可決（99.10％）
      ６　小池　祐司
                       2,210,597        459,513          0   （注２）      可決（82.71％）
      ７　三村　明夫
                       2,418,666        251,444          0   （注２）      可決（90.49％）
      ８　伏屋　和彦
                       2,636,260         33,847          0   （注２）      可決（98.64％）
      ９　永井　素夫
                       2,653,957         16,156          0   （注２）      可決（99.30％）
      10　増島　直人
     第３号議案　監査等委員である取締
     役４名選任の件
                       2,571,183         98,891          0   （注２）      可決（96.20％）
      １　大内　章
                       2,413,232        256,849          0   （注２）      可決（90.29％）
      ２　河和　哲雄
                       2,654,170         15,911          0   （注２）      可決（99.31％）
      ３　伊東　敏
                       2,665,149         4,935         0   （注２）      可決（99.72％）
      ４　富田　美栄子
     第４号議案　企業価値及び株主共同
                       1,656,617       1,013,455           27    （注１）      可決（61.98％）
     の利益の確保・向上のための新株予
     約権の無償割当等承認決議更新の件
    　（注１）　出席議決権数の過半数の賛成であります。なお、出席議決権数とは、本株主総会に出席した株主の議決権の
           総数を意味します（以下同じです）。
    　（注２）　総議決権数の３分の１以上を有する株主が出席し、出席議決権数の過半数の賛成であります。なお、総議決
           権数とは、本株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の総数を意味します。
    　（注３）　「賛成の割合」は以下にて算出しています。
                 前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた分の議決
                 権の賛成個数
           賛成の割合＝
                         前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権個数
     (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数を合計
      したことにより、すべての議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会の当日出席の
      その余の株主の議決権の数は加算しておりません。
                                                          以上

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