株式会社イーグランド 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社イーグランド |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社イーグランド(E30124)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 株式会社イーグランド
【英訳名】 e'grand Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江口 久
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目２番地１
【電話番号】 ０３－３５１８－９７７９
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 白惣 考史
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内神田一丁目14番５号
【電話番号】 ０３－３５１８－９７７９
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 白惣 考史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社イーグランド(E30124)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月25日開催の当社第32期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金20円
総額126,246,000円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月28日
第２号議案 定款の一部変更の件
会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度の導入のため、現行定款に「単元未満株式の買増
請求」を新設するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、江口久、林田光司、丹波正行、白惣考史の４氏
を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、榎下勝寛、鵜飼一賴、佐々木洋の３氏を選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、葉山良子氏を選任するものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
50,106 152 0 （注）１ 可決（99.70％）
剰余金処分の件
第２号議案
50,181 77 0 （注）２ 可決（99.85％）
定款の一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）４名選任の件
46,296 3,961 0 可決（92.12％）
江口 久
（注）３
49,440 817 0 可決（98.37％）
林田 光司
49,439 818 0 可決（98.37％）
丹波 正行
49,442 815 0 可決（98.38％）
白惣 考史
第４号議案
監査等委員である取締役３名選任の
件
（注）３
49,420 837 0 可決（98.33％）
榎下 勝寛
46,380 3,877 0 可決（92.29％）
鵜飼 一賴
45,796 4,461 0 可決（91.12％）
佐々木 洋
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役１名
（注）３
選任の件
49,399 858 0 可決（98.29％）
葉山 良子
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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