フィデアホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデアホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
フィデアホールディングス株式会社(E23187)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 フィデアホールディングス株式会社
【英訳名】 FIDEA Holdings Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 田 尾 祐 一
【本店の所在の場所】 宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番24号
【電話番号】 仙台(022)290局8800（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役副社長 宮 下 典 夫
【最寄りの連絡場所】 宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番24号
【電話番号】 仙台(022)290局8800（代表）
【事務連絡者氏名】 総務グループ長 武 田 卓 哉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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フィデアホールディングス株式会社(E23187)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月24日開催の当社第12期定時株主総会、普通株主による種類株主総会及びＢ種優先株主による種類株主総会
において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 第12期定時株主総会
① 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
② 決議事項の内容
第１号議案 株式併合 の件
イ 併合の割合
当社普通株式及びＢ種優先株式について、10株を１株に併合するものであります。
ロ 株式併合の効力発生日
2021年10月１日
ハ 株式併合の効力発生日における発行可能株式総数
当社の発行可能株式総数は6,300万株とし、普通株式の発行可能種類株式総数は5,600万株、Ｂ
種優先株式の発行可能種類株式総数は700万株とするものであります。
第２号議案 定款一部変更の件
株式併合による普通株式及びＢ種優先株式の発行済株式数の減少等を踏まえ、定款第６条（発行可
能株式総数）を変更するものであります。また、当社Ａ種優先株式については、自己株式として取
得の上、2010年12月22日に消却を完了していることから、Ａ種優先株式に関する条文について削除
及び修正を行うものであります。
第３号議案 取締役11名選任の件
田尾祐一、伊藤新、富樫秀雄、西堀利、小川昭一、福田恭一、堀裕、近野博、布井知子、廣瀬渉及
び甲斐文朗を取締役に選任するものであります。
③ 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
賛成割合（％）
1,160,316 23,846 21 （注）１ 可決 97.98％
第１号議案
1,161,064 23,098 21 （注）１ 可決 98.04％
第２号議案
第３号議案
田尾 祐一 1,125,046 59,119 21 可決 95.00％
伊藤 新 1,171,355 12,810 21 可決 98.91％
富樫 秀雄 1,167,395 16,770 21 可決 98.58％
西堀 利 1,123,564 60,601 21 可決 94.88％
小川 昭一 1,126,077 58,088 21 可決 95.09％
（注）２
福田 恭一 1,096,836 87,329 21 可決 92.62％
堀 裕 1,125,714 58,451 21 可決 95.06％
近野 博 1,169,973 14,192 21 可決 98.79％
布井 知子 1,169,632 14,533 21 可決 98.77％
廣瀬 渉 1,170,367 13,798 21 可決 98.83％
甲斐 文朗 1,170,905 13,260 21 可決 98.87％
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（注）１． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の
２以上の賛成による。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数
の賛成による。
④ 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
(2) 普通株主による種類株主総会
① 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
② 決議事項の内容
第１号議案 株式併合 の件
第12期定時株主総会決議事項第１号議案のとおりであります。
第２号議案 定款一部変更の件
第12期定時株主総会決議事項第２号議案のとおりであります。
③ 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
賛成割合（％）
1,160,194 23,943 22 （注） 可決 97.97％
第１号議案
1,161,123 23,031 22 （注） 可決 98.05％
第２号議案
（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以
上の賛成による。
④ 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
(3) Ｂ種優先株主による種類株主総会
① 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
② 決議事項の内容
第１号議案 株式併合 の件
第12期定時株主総会決議事項第１号議案のとおりであります。
第２号議案 定款一部変更の件
第12期定時株主総会決議事項第２号議案のとおりであります。
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③ 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
賛成割合（％）
250,000 0 0 （注） 可決 100.00％
第１号議案
250,000 0 0 （注） 可決 100.00％
第２号議案
（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以
上の賛成による。
以 上
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