株式会社ラウンドワン 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ラウンドワン |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ラウンドワン(E04710)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【会社名】 株式会社ラウンドワン
【英訳名】 ROUND ONE Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉野 公彦
【本店の所在の場所】 大阪市中央区難波五丁目1番60号
【電話番号】 06-6647-6600 (代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 佐々江 愼二
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区難波五丁目1番60号
【電話番号】 06-6647-6600 (代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 佐々江 愼二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ラウンドワン(E04710)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月26日開催の当社第41期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月26日(土)
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
当社普通株式1株につき金10円の配当を行う。
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、杉野公彦、佐々江愼二、西村直人、稲垣隆弘、川口英嗣、寺本俊孝、二神達洋、
河端和之、岡本 純、綴木公子(社外取締役)、高口綾子(社外取締役)を選任する。
第3号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、清水英樹、菅生 新を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
757,046 8,966 3,081 (注)1 可決 98.24%
第1号議案
(注)2
第2号議案
644,817 85,184 39,169 可決 83.67%
杉野 公彦
750,874 14,870 3,426 可決 97.43%
佐々江 愼二
750,842 14,902 3,426 可決 97.43%
西村 直人
750,843 14,901 3,426 可決 97.43%
稲垣 隆弘
750,975 14,769 3,426 可決 97.44%
川口 英嗣
750,831 14,913 3,426 可決 97.43%
寺本 俊孝
750,966 14,778 3,426 可決 97.44%
二神 達洋
750,976 14,768 3,426 可決 97.44%
河端 和之
749,766 15,978 3,426 可決 97.29%
岡本 純
753,607 12,482 3,081 可決 97.79%
綴木 公子
753,673 12,416 3,081 可決 97.79%
高口 綾子
(注)2
第3号議案
762,446 3,433 3,290 可決 98.93%
清水 英樹
626,898 139,190 3,081 可決 81.34%
菅生 新
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議 決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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