株式会社Ｊ－オイルミルズ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｊ－オイルミルズ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社Ｊ－オイルミルズ(E00434)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月29日
【会社名】 株式会社Ｊ－オイルミルズ
【英訳名】 J-OIL MILLS, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 八馬 史尚
【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町８番１号 聖路加タワー
【電話番号】 (03)5148-7100
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 岡村 美和
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町８番１号 聖路加タワー
【電話番号】 (03)5148-7100
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 岡村 美和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社Ｊ－オイルミルズ 大阪支社
(大阪市北区中之島六丁目２番57号)
株式会社Ｊ－オイルミルズ 名古屋支社
(名古屋市中区錦二丁目18番19号)
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株式会社Ｊ－オイルミルズ(E00434)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月24日の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金50円 総額833,568,500円
ロ 効力発生日
2021年６月25日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、八馬史尚、服部広、佐藤達也、松本英三、倉島薫、遠藤陽一郎、新宅祐太郎、石田友豪、
小出寛子の９氏を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、野崎晃、水谷英滋の両氏を選任する。
第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件
取締役に対する業績連動型株式報酬制度を一部改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
賛成率
決議事項 決議結果
(％)
(個) (個) (個)
第１号議案
143,166 801 0 99.23% 可決
（剰余金処分の件）
第２号議案
（取締役９名選任の件）
八馬 史尚 143,404 563 0 99.39% 可決
服部 広 143,621 346 0 99.54% 可決
佐藤 達也 143,539 428 0 99.48% 可決
松本 英三 143,560 407 0 99.50% 可決
倉島 薫 125,617 18,350 0 87.06% 可決
遠藤 陽一郎 125,651 18,316 0 87.09% 可決
新宅 祐太郎 143,169 798 0 99.23% 可決
石田 友豪 143,088 879 0 99.17% 可決
小出 寛子 143,572 395 0 99.51% 可決
第３号議案
（監査役２名選任の件）
野崎 晃 140,956 3,011 0 97.69% 可決
水谷 英滋 143,722 245 0 99.61% 可決
第４号議案
（取締役に対する業績連動型 143,444 518 0 99.42% 可決
株式報酬制度一部改定の件）
(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。
第１号議案および第４号議案 ： 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
第２号議案および第３号議案 ： 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数の賛成
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株式会社Ｊ－オイルミルズ(E00434)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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